Легалізація 460 млн грн на "Династії": ВАКС застосував запобіжні заходи ще до чотирьох фігурантів

Про це повідомила САП.

"Слідчі судді ВАКС застосували запобіжні заходи до ще 4 учасників організованої групи, причетної до легалізації здобутого злочинним способом майна в особливо великих розмірах", – йдеться в матеріалі.

Наголошується, що всі 4 фігуранти підконтрольні колишньому віцепрем’єр-міністру – ймовірно, йдеться про ексміністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова.

Так, ВАКС застосував запобіжні заходи до:

• співзасновників обслуговуючого кооперативу – заставу в розмірі 10,6 млн грн та 9,9 млн грн відповідно;
• до директора приватного товариства –  20 млн грн застави;
• довіреній особі міністра – 15 млн грн.

"Зазначимо, що до колишнього віцепрем'єр-міністра та бізнесмена вже застосовані запобіжні заходи в цьому та іншому кримінальному провадженні. Питання щодо звернення до суду з іншими клопотаннями ще вирішується", – додає САП.

Читайте також: Підозра для Єрмака. Кооператив "Династія" виріс на крові Бучі?

Примітка: Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. 

"Династія": що відомо

11 травня стало відомо, що НАБУ й САП проводили слідчі дії з екскерівником Офісу президента Андрієм Єрмаком. Йому вручили підозру. В ОП прокоментували.

За матеріалами НАБУ, Єрмак фігурує у справі про елітне будівництво під Києвом. 

У 2018 році ЧеГевара (за даними медіа, це прізвисько на плівках колишнього віцепрем'єр-міністра та ексголови "Нафтогазу" Олексія Чернишова) увійшов у склад засновників TОВ BLOОM Development. У 2019 році компанія придбала понад 4 га землі у Козинської сільради на Київщині. Згодом Чернишов стає міністром розвитку громад та територій і формує з підконтрольних йому осіб команду проєкту "Династія".

Зокрема, у червні 2020 року ЧеГевара залучив до цього проєкту Карлсона (медіа також писали, що, ймовірно, це прізвисько іншого фігуранта справи Тимура Міндіча). Приблизно в той же час до проєкту залучили ще одного учасника R2.

Так, учасники "Династії" домовились побудувати на земельних ділянках товариства чотири приватних резиденції для власного постійного проживання (площа кожної близько 1000 м²). Водночас вони хотіли побудувати спільну 5-ту резиденцію, де мали бути спазона, басейн, спортивна зала зокрема.