НАБУ повідомили чотирьом особам про підозру у відмиванні 300 млн грн

НАБУ та САП повідомили про нові підозри у справі злочинної організації, очолюваної колишнім головою Фонду держмайна Дмитром Сенниченком, які завдали державі збитків на суму понад 700 млн грн

Зміст

Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро України.

За даними слідства, йдеться про чотирьох осіб, яких слідство вважає причетними до привласнення майна, одержаного злочинним шляхом. З метою легалізації незаконно отриманих коштів підозрювані реєстрували іноземні компанії, на які оформлювали різноманітні активи. Серед них — земельні ділянки в Хорватії, елітні автомобілі та цілий поверх квартир у житловому комплексі в Об’єднаних Арабських Еміратах. Загальну суму "відмитого" майна оцінюють більш ніж у 300 млн грн.

Примітка: Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Нагадаємо, 22 березня 2023 року за процесуального керівництва прокурорів САП детективи НАБУ повідомили про підозру колишньому Голові Фонду державного майна України, який очолював злочинне угрупування, що протягом 2019 – 2021 років заволоділо понад 500 млн грн коштів держпідприємств, серед яких найпотужніше хімічне підприємство України АТ "Одеський припортовий завод" та один з найбільших у світі виробників титанової сировини АТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія".

За версією слідства, організацію очолювали тодішній голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко та Андрій Гмирін — колишній радник екскерівника ФДМУ Ігоря Білоуса, який вважався близькою до Сенниченка особою.

У жовтні 2024 року НАБУ і САП оголосили про завершення досудового розслідування у справі "злочинної організації, діяльність якої завдала державі збитків на понад 700 млн грн". Окрім цього, її учасникам інкримінують легалізацію майна, отриманого незаконним шляхом, на суму більш як 10 млрд грн. Загалом, підозри оголосили вже 15 особам.

18 листопада 2021 року очільник Фонду держмайна Дмитро Сенниченко подав у відставку за власним бажанням.
17 лютого 2022 року рада з другої спроби звільнила голову Фонду держмайна Сенниченка.
22 березня 2023 року НАБУ та САП оголосили про підозру ексголові Фонду Державного майна.

2026, понедiлок

8 червня