Заволоділи 94,8 млн грн Укрзалізниці: оголошено підозру організованій групі на чолі з ексрадником ОП Шилом

Про це 3 квітня повідомила пресслужба НАБУ.

Оголошено підозру 7 особам:

• лідеру організованої групи – ексрадникові Офісу президента Артему Шилу;
• двом учасникам організованої групи;
• колишньому заступнику Філії "Центр забезпечення виробництва" АТ "Укрзалізниця";
• заступнику директора з економічної та інформаційної безпеки Апарату директора з економічної та інформаційної безпеки АТ "Укрзалізниця";
• особі, яка діяла від імені власника компанії-постачальника;
• підлеглому лідера організованої групи.

Кваліфікація: ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.

Шилу також повідомили підозру у заволодінні 117 млн гривень при закупівлі кабелів АТ "Укрзалізниця", яке НАБУ і САП викрили у березні цього року.

Крім того, завдяки діям детективів і прокурорів суд наклав арешт на 53 млн гривень на банківських рахунках компанії-постачальника.

2 березня про викриття схеми поінформувала САП. 

"За процесуального керівництва прокурорів САП детективи НАБУ викрили організовану групу, діяльність якої призвела до заволодіння 94,8 млн грн при закупівлі трансформаторів під час воєнного стану", - йдеться у повідомленні. 

За даними слідства, організовану групу створили 2021 року для контролю за фінансами Укрзалізниці. Впродовж червня-грудня 2022 року через підконтрольних службових осіб керівник групи забезпечив обрання наперед визначеної компанії постачальником силових трансформаторів: це відбувалося за завищеною вартістю. Пропозиції інших учасників закупівлі відхилили завдяки листу "Щодо загроз державній безпеці".

"При цьому керівник організованої групи умисно проігнорував громадянство контролера компанії, яка "виграла" тендер, та його зв’язки з РФ. Встановлено, що самі трансформатори закуповувались через фірму-прокладку у виробника, яким частково володіли юридичні особи з РФ, та перепродавались УЗ за вдвічі завищеною ціною. Як наслідок, "Укрзалізниця" зазнала збитків на суму 94,8 млн грн, якими заволоділи учасники злочину", - розповіли в САП. 

Було затримано лідера, співорганізатора та двох учасників організованої групи. За інформацією Наших Грошей та Економічної правди, одним із затриманих є Артем Шило - ексочільник Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ і колишній позаштатний радник Офісу президента. 

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.