Наступний тиждень може стати багато в чому визначальним, щоб зупинити агресію РФ, - Зеленський
Німеччина перевіряє зв'язок Deutsche Bank із банком Януковича
Відомство з фінансового нагляду Німеччини перевіряє зв'язок Deutsche Bank із Всеукраїнським банком розвитку (ВБР), котрий пов'язують із «Сім'єю» Віктора Януковича
Зміст
Федеральне відомство з нагляду за фінансовим сектором (Bafin) перевіряє зв’язок Deutsche Bank із Всеукраїнським банком розвитку (ВБР), котрий пов'язують із "Сім'єю" Віктора Януковича.
Як передає DW, про це повідомило 21 березня німецьке інтернет-видання Zeit Online у статті «Корупція в Україні: втеча капіталу через німецькі рахунки».
Як стверджує видання, родині Віктора Януковича протягом років вдалося отримати «загадкове майно» за кордоном, у тому числі «за причетності Deutsche Bank».
Щоправда, Deutsche Bank заперечує наявність прямих ділових відносин із ВБР, «однак він не спростовує розслідування Zeit Online, котре показує, що насправді кошти українського банку проходили через рахунки Deutsche Bank», — пише видання.
За інформацією Zeit Online, Deutsche Bank уже понад 15 років активний в Україні. Зокрема він є банком-кореспондентом для українського банку «Хрещатик», пише видання.
«Багато документів, які частково можна знайти і в мережі, демонструють, що ВБР пізніше використовуватиме цей — очевидно взаємний — зв'язок, аби направляти гроші у зону євро», — пише Zeit Online.
Для цього, за даними видання, ВБР також став банком-кореспондентом для «Хрещатика», котрий переправляв гроші ВБР до Німеччини. При цьому Deutsche Bank не заперечує, що виконував роль банку-кореспондента для «Хрещатика», однак наполягає на тому, що при цьому не порушував діючого законодавства, пише Zeit Online.
Читайте також:
- Актуальне
- Важливе
2024, субота
21 вересня
20:20
Ексклюзив
"Це одна з його головних цілей у цій війні": Портников пояснив, за яких умов Путін погодиться на вступ України до ЄС та НАТО
19:22
Полтавщина щороку втрачає від 3 до 4 м землі через руйнування берега Кременчуцького водосховища
19:00
Партнерський матеріал
Відбудова Харківщини: обсяги завданих збитків та основні виклики відновлення
18:55
Оновлено
Росіяни вдарили по Сумах КАБами 21 вересня: поранено людину, знеструмлено один з районів міста
17:30
Ексклюзив
Путіну треба виходити з війни, головним завданням є витиснути ЗСУ з Курської області, - політолог Орєшкін
16:24
Ексклюзив
Це політтехнологія, аби інсталювати розмову про перемогу у виборчу кампанію США: політолог Саакян про План перемоги України
16:14
Як ТЦК перевірятиме документи у військовозобов'язаних: Лубінець пояснив зміни до законодавства
15:27
До Данії наближається пошкоджене російське судно з 20 тисячами тонн вибухонебезпечного вантажу
15:16
Ексклюзив
Ми виграли більше, ніж три місяці фори перед масштабними обстрілами: військовий експерт Ступак про знищення військових арсеналів у РФ
15:03
Оновлено
Мати служила у ЗСУ, старший син захищав Маріуполь й досі в полоні: що відомо про родину онука й бабусі, вбитих РФ у Кривому Розі
