На Кіпрі зобов'язали банки перевіряти клієнтів після офшорного скандалу
Центробанк Кіпру зобов'язав банки посилити перевірку особистостей своїх клієнтів
Про це повідомляє "Reuters".
Вимога надійшла через кілька днів після офшорного скандалу, що виник після публікації "Панамських документів".
Центробанк Кіпру зобов'язав кредитні організації та країни і посередників перевіряти особистості своїх клієнтів і зупиняти операції по рахунках в разі недотримання цих правил.
Як пише Reuters, на Кіпрі діють тисячі офшорних компаній і багато з них - російські.
Законодавство Кіпру дозволяє створення фірм з чисто номінальною структурою, в рамках якої беніфіціари не значаться в звітності компанії.
Однак після "панамського скандалу" кіпрський Центробанк вирішив ввести так зване правило "знай свого клієнта" для банків і посередників.
"Сьогоднішня поправка - частина безперервних зусиль, спрямованих на подальше зміцнення нормативно-правової бази, метою яких завжди є недопущення недоробок або слабкостей, що ведуть до можливості відмивання грошей або фінансування терористів", - йдеться в заяві кіпрського регулятора.
- Актуальне
- Важливе