На Київщині закрили конвертцентр, який відмивав гроші держзакупівель

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Конверт надавав послуги низці столичних підприємств, які ставали переможцями держтендерів у будівельній галузі. Через півтора десятки фіктивних фірм організатори мінімізували комерсантам податки, штучно формували податкові кредити та допомагали вивести готівку в "тінь".

За попередніми оцінками, конвертцентр з щомісячним обігом у понад 50 мільйонів гривень функціонував з початку минулого року.

Під час обшуків у семи офісних приміщеннях конвертаційного центру співробітники спецслужби вилучили 1 мільйон гривень, печатки фіктивних фірм та фінансову документацію, яка доводить проведення нелегальних оборудок.

Заблоковано 140 банківських рахунків у понад 20 вітчизняних банках, які використовувалися організаторами для здійснення протиправних операцій.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 191 та ст. 364 Кримінального кодексу України.

Фото: sbu.gov.ua

• Нещодавно співробітники СБУ припинили у Києві та Дніпропетровську діяльність потужного конвертаційного центру з щомісячним обігом у понад 100 мільйонів гривень.