У росіян є просування на Курщині, Донеччині та Харківщині, - DeepState
У Миколаєві керівник держпідприємства виводив мільйони з бюджету через "конвертцентр"
У Миколаєві керівник одного з держпідприємств області зі спільником виводив бюджетні кошти через "конвертаційний центр" з обігом 50 млн грн
Зміст
Про це повідомляє прес-служба прокуратури області.
Керівник держпідприємства за попередньою змовою з директором одного із товариств виводили бюджетні кошти. Для цього вони укладали з підконтрольними родичам керівника держпідприємства комерційними структурами договори на оброблення земель державної власності, вартість яких значно завищена.
Щоб облікувати незаконно отримані доходи, зловмисники організували так званий конвертаційний центр, до складу якого входило 21 підприємство з ознаками фіктивності. На їхні рахунки перераховувались кошти, які в подальшому надходили на банківські рахунки фізичних осіб і переводилися в готівку.
Зловмисники також намагались організувати протиправну схему обготівковування валютних грошових коштів. Для цього вони зареєстрували на території країн Балтики комерційну структуру на підконтрольну особу.
Загальна сума проконвертованих упродовж квітня-листопада 2017 року коштів склала 50 млн грн.
У помешканні фігурантів справи та за місцями реєстрації підприємств вилучили валюту у еквіваленті понад 1 млн грн, банківські карти, чекові книжки, чорнові записи, документацію та печатки підприємств, що входили до "конвертцентру", а також комп’ютерну техніку з електронними документами.
У помешканні директора держпідприємства вилучили установчі документи підприємства-нерезидента, а також печатки місцевих фірм з ознаками фіктивності.
Триває досудове розслідування за статею "зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки".
.jpg)
Залиште коментар
Читайте також:
- Актуальне
- Важливе
2024, субота
23 листопада
22:38
До комуністичних Голодоморів українці від нестачі їжі масово не вмирали, лише від епідемій, - історик Кабачій
21:59
"Ман Сіті" програв свій 5-й матч поспіль, цього разу "Тоттенгему". Це найгірший відрізок у карʼєрі Гвардіоли
21:56
У мережі шириться фейк про нібито виїзд співробітників низки посольств за межі України: в ЦПД спростували
21:35
Ексклюзив
Путін може вважати, що ескалація ситуації дасть йому кращі позиції в розмові з Трампом, - Портников про ядерну загрозу
21:29
Під час влаштованого Сталіним голодомору вимерло 50% гагаузів, а сьогодні вони вірять російській пропаганді й Україна занехаяла цей регіон, - історик Кабачій
21:05
Навколо Великої Новосілки на півдні Донеччини вкрай складно, ситуація продовжує погіршуватися, - DeepState
19:58
Озброєні комуністичною символікою: у Греції невідомі напали на українців під час акції до роковин Голодомору
19:53
Оновлено
"Ворскла" здолала "ЛНЗ Черкаси", "Шахтар" розніс "Інгулець". Результати та розклад 14-го туру УПЛ
19:37
"Генерал, який не був в окопі, – не генерал": Зеленський про зміну підходів до управління в ЗСУ
19:29
Генерала Анашкіна зняли з командування армією РФ на Сіверському напрямку: у ворога там немає просування
19:00
Грузинська опозиція закликала громадян узяти вихідний на 25 листопада, аби прибути до Тбілісі й не допустити "Мрію" до парламенту
18:46
Інтерв’ю
У застосування Росією ядерної зброї я не вірю. Розмова Еспресо з авіаекспертом Храпчинським
17:23
Ексклюзив
Кремль буде позначати Трампу свої рамки щодо припинення війни, - російський опозиційний експерт Морозов
17:03
Немає ніяких "червоних ліній", коли йдеться про підтримку України, - очільник МЗС Франції Барро про можливість залучення до війни французьких військових
