У США розслідують відмивання виведених грошей з Приватбанку Коломойським, - ЗМІ

19 травня, 2020 вiвторок
18:52

Український олігарх Ігор Коломойський знаходиться під слідством федерального великого журі США за звинуваченням у відмиванні сотень мільйонів доларів у сфері нерухомості

Про це повідомляє BuzzFeed.

Велике жюрі США вивчає фінанси Коломойського в ході розслідування, яке відстежувало переказ грошей "ПриватБанку" в США через офшори. Серед покупок:  готель на 484 номери в Клівленді і 21-поверхова офісна вежа.

В інтерв'ю BuzzFeed News Коломойський сказав, що він не знає про розслідування великого журі.

Колишній співвласник "ПриватБанку" Геннадій Боголюбов сказав, що ніколи не брав гроші в банку незаконно і що будь-яка нерухомість, куплена в США, надходила із законних джерел.

За даними видання, у зв'язку з розслідуванням великого журі у США федеральні агенти неодноразово приїжджали в Україну, у тому числі в лютому, де вони зустрічалися з Русланом Рябошапкою, який обіймав посаду генпрокурора, і слідчими Національного антикорупційного бюро України, щоб обговорити справу проти Коломойського і його партнера.

В інтерв'ю Артем Ситник, директор НАБУ, сказав, що він співпрацює з ФБР в рамках поточного розслідування.

Протягом більше року федеральні агенти відстежували мільйони доларів, які були відправлені в США від компаній, що належать Коломойському і Боголюбову, для придбання об'єктів нерухомості, в тому числі чотирьох хмарочосів у центрі Клівленда, в період з 2008 року і протягом наступних п'яти років. Одним з об'єктів, які привернули увагу ФБР, є сталеливарний завод Warren в Огайо, який належить компаніям, які контролюються Коломойським і двома партнерами

Читайте також:
Андрей Шевченко
1 серпня, 2021 неділя
Шевченко попрощався зі збірною України
Артем Долгопят
1 серпня, 2021 неділя
Олімпіада-2020: Гімнаст з України приніс Ізраїлю історичне золото Ігор у Токіо
31 липня, 2021 субота
"Рівне - Березне": маршрутник узяв в заставу телефон жінки і вимагав "своїх" 40 грн
Київ
+22
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.71
    Купівля 26.71
    Продаж 26.97
  • EUR
    Купівля 31.62
    Продаж 32.03
  • Актуальне
  • Важливе
2021, понедiлок
2 серпня
09:47
Зібров просить Нацраду розібратися з "Інтером" за переклад російською реклами концерту Винника
09:44
Алла Черкасова
Олімпіада-2020: українка вийшла в півфінал турніру з вільної боротьби
09:31
У Берліні затримали 600 осіб на акціях проти обмежень через пандемію
09:25
Інфографіка
"Динамо"
УПЛ: результати матчів 2-го туру чемпіонату України з футболу
09:22
Офіційний курс: долар і євро трохи подешевшали
09:15
При в'їзді до Києва сталась ДТП з трьома автомобілями
09:09
дія
Чи безпечно користуватися додатком Дія. Експертне опитування
08:49
вакцинація
В Україні за добу зробили майже 40 тис. щеплень від COVID-19
08:35
В Україні через дощі та грози знеструмлено понад півтисячі населених пунктів
08:23
В Україні за минулу добу зафіксували 265 випадків COVID-19, чотири людини померло
08:05
Коронавірус
США не запровадять локдаун попри зростання кількості інфікованих штамом "Дельта", - головний інфекціоніст
08:01
Оновлено
Під час буревію у львівському парку загинули дві людини
07:51
ООС
Доба в зоні ООС: окупанти чотири рази порушили "тишу"
07:36
У Києві побили танцівника шоу-балету співачки Дорофеєвої: нападник виявився працівником УДО
07:34
Ексклюзив
Чому Росія так ненавидить вільну Україну. Версія професора історії Ярослава Грицака
07:17
Apple
Apple видалила додаток для побачень антивакцинаторів
02:11
Світлана Тихановська: випадок Тимановської показує, що Лукашенко після викрадення літака RyanAir розпочав міжнародний терор
01:03
Тимановська пояснила чому боїться вертатися до Білорусі
00:34
Білоруську легкоатлетку Тимановську охороняють Японія та МОК. Чехія та Польща готові надати їй притулок
2021, неділя
1 серпня
23:03
В Підмосков'ї контролер порізав ножем пасажира
22:50
Притула пішов у студенти-заочники
22:30
Жириновський пропонує Алієву допомогу "російських солдат". У Баку відповіли
22:15
"У мене зараз немає часу на це", - Dzidzio про пошуки нового кохання
21:57
В Кремлі в отруєнні Навального звинувачують спецслужби Заходу
21:36
Ексклюзив
На київській Троєщині таксист-порушник відправив Infiniti в опору рекламного щита
21:00
"Замовкни й скорися". Як чиновники Лукашенка тиснуть на бігунку Тимановську
20:41
Moderna і Pfizer вирішили підняти ціни, - Financial Times
20:18
Фестиваль в столиці УПА пройде на початку жовтня
19:56
Адвокат Чауса каже, що нарешті знайшов свого підзахисного
19:33
Стало відомо, хто узяв на себе відповідальність за підпали лісів в Туреччині
19:09
З'явилися подробиці стрілянини "во імя Росії-матушкі" на столичній Оболоні
19:00
Інфографіка
Ігор Радівілов
Олімпіада-2020: За кого українцям вболівати 2 серпня
18:50
Французький боксер влаштував страйк на Олімпіаді
18:20
У Сумах не можуть знайти господаря собаки, який другий день чекає під лікарнею
18:00
Порівняно зі США, для Милованова уся його діяльність в Україні є "вторинною". Так і сказав
17:33
На фронті помер нацгвардієць із Кривого Рогу, - журналісти
17:13
За 50 років клімат України буде таким як в Австралії, - Бі-бі-сі
16:30
Білоруска Тимановська звернулася по допомогу до МОК
16:00
Куди найбільше продають сексуальних рабинь з України. Названо країни
15:56
Ігор Табанюк
Близькі загиблого пілота Ігоря Табанюка підозрюють, що авіакатастрофа у Коломиї була невипадковою
Більше новин