Розтрата грошей вкладників Дельта банку: одного зі співвласників заарештували із мільярдною заставою

11 жовтня, 2021 понедiлок
15:52

Правоохоронці заарештували одного зі співвласників Дельта банку з мільярдною заставою у справі про розтрату 1 млрд грн грошей банку

Про це у Facebook повідомила генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова.

"Сьогодні наші прокурори спільно зі слідчими Нацполіції повідомили про підозру одному з власників Дельта банку. Він же свого часу обіймав посаду голови спостережної ради цієї фінустанови. Підозрюваному інкримінується розтрата майна та коштів зі збитками в понад 1 млрд грн", - написала Венедіктова.

За її словами, прокурори вручили власникові Дельта банку клопотання про обрання запобіжного заходу - тримання під вартою з альтернативою внесення застави у понад 1 млрд грн.

Венедіктова додала, що крім нього підозри отримали двоє заступників голови ради директорів банку, а також директор однієї з пов'язаних фінансових компаній.

За інформацією генпрокурорки, слідство встановило ряд епізодів, серед яких факт продажу боргу банком без будь-якої оцінки. Так, 42 млн грн боргу було продано за ціною 4 млн грн. Однак банк не отримав навіть ці кошти - операцію "провернули" через коригування залишків на рахунках в системі бухгалтерського обліку. Покупцем дешевого кредиту при цьому стала фінансова компанія, заснована власником Дельта банку, директор якої за сумісництвом обіймав в банку адміністративну посаду.

Крім майнових прав на кредитну заборгованість, зазначила Венедіктова, спільники вивели з-під застави нерухомість вартістю близько 16 млн грн. Нікчемність більшості подібних правочинів було встановлено судовими рішеннями в порядку господарського судочинства.

Про безпосереднє розкрадання коштів, за словами Венедіктової, свідчать факти видачі за вказівкою власника банку 160 млн грн кредиту підприємству, бенефіціаром якого є його близький родич. При цьому заставою за кредитом були вісім земельних ділянок, вартість яких була завищена у понад сто разів.

За аналогічною схемою, додала Венедіктова, власник банку організував видачу кредитів на фірми-одноденки, що не мали жодних активів та заставного майна.

Венедіктова зазначила, що для відшкодування заподіяної шкоди у кримінальному провадженні арештовані активи власника банку на суму 790 млн грн. Зокрема накладено арешт на близько 200 земельних ділянок в Київській, Чернігівській та Івано-Франківській областях. Також було арештовано 1 млн доларів з рахунку голови ради директорів в одному з швейцарських банків.

Загалом, зазначила Венедіктова, Офіс генпрокурора координує розслідування у провадженнях стосовно найбільших десяти боржників НБУ та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО). Сукупна заборгованість цих банків перед власниками, не покрита ФГВФО, складає більше 120 млрд грн. 
 

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Читайте також:
Віктор Ягун
6 грудня, 2021 понедiлок
Жорсткий шантаж для перемовин з Байденом, - генерал-майор СБУ Ягун про ескалацію РФ біля кордонів України
7 грудня, 2021 вiвторок
"Путін точно не виграв": Клімкін назвав діалог США і РФ щодо України обнадійливою новиною
Володимир Путін та Джо Байден
Автор Віталій Портников
7 грудня, 2021 вiвторок
Віталій Портников: Путіну можуть сподобатися санкції Байдена
Київ
+0
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 27.14
    Купівля 27.14
    Продаж 27.37
  • EUR
    Купівля 30.51
    Продаж 30.92
  • Актуальне
  • Важливе
2021, середа
8 грудня
16:58
У Києві достатньо бомбосховищ та інших укриттів, щоб вберегти майже 3 млн людей, - ДСНС
16:43
Білорусь пригрозила Україні "локальним конфліктом"
16:33
Віктор Орбан
Орбан вперше назвав збройний конфлікт на сході України російсько-українською війною
16:31
Ексклюзив
газ
Облгази відключають людей від газових мереж за перехід до інших постачальників, - голова Спілки споживачів комунальних послуг
16:21
Ігор Коломойський
Коломойський вийшов із наглядової ради 1+1
16:02
PR
LEGO
LEGO Minecraft: реальна подорож у віртуальний світ
15:53
Теофімо Лопес (праворуч) та Джордж Камбосос
Ломаченко зізнався, якими були його емоції після поразки Лопеса від Камбососа
15:51
Міжнародні авіалінії України
Наприкінці грудня Україна запустить далекомагістральні чартери до Мексики, Мальдів і Домінікани
15:33
Зеленський
Чекають на розмову лідерів України і США: у Зеленського пояснили, чому не коментують перемовини Байдена з Путіним
15:26
Володимир Демчишин
4 рази не прийшов на допит: суд дозволив затримати ексміністра Демчишина у "вугільній" справі Медведчука
15:11
Наталка Діденко
Українців очікують морози, мокрий сніг та ожеледиця, - синоптик Наталка Діденко
15:08
Магнус Карлсен
Відео з реакцією чемпіона світу з шахів Карлсена на безглузду помилку росіянина стало вірусним
15:03
пункт масової вакцинації
Тисяча для вакцинованих українців: Зеленський підписав закон
14:51
Біпін Рават
Голова штабу оборони Індії генерал Рават загинув у авіакастрофі
14:45
Японські вчені створили маски, які світяться від слідів COVID-19
14:27
Ноа Нехар
До "Динамо" перейшов вихованець "Монако"
14:18
Венеційська комісія
Венеційська комісія перенесла розгляд закону про олігархів
14:06
Оновлено
Смертельна ДТП на Чернігівщині: водію вантажівки вручили підозру, ЗМІ оприлюднили список загиблих
14:05
Дмитро Пєсков
Путін і Байден проведуть ще одні переговори, - Пєсков
14:03
Наталія Шило
Російські найманці вже пів року утримують в ув'язненні українського вчителя, - омбудсман
13:51
Байден Путін
Кулеба про переговори Байдена та Путіна: служать стримуванням і деескалацією
13:45
Реджеп Таїп Ердоган
Ердоган підтвердив готовність виступити посередником між Україною й РФ "у будь-якому форматі"
13:40
сертифікат, вакцинація
"Щоб заохотити зробити друге щеплення": МОЗ пояснило скорочення терміну дії "жовтого" COVID-сертифіката
13:20
Румунія кордон
Румунія пом'якшить карантин напередодні новорічних свят
13:17
Путін
Віталій Портников: Путін - політичний мрець
13:05
Себастьєн Алле (в центрі)
Ліга чемпіонів: Форвард "Аякса" повторив неймовірний бомбардирський рекорд Роналду
12:50
YouTube Short Fund
До $10 тис. щомісяця: YouTube запускає в Україні програму монетизації Shorts Fund
12:46
Підробляли ПЛР-тести охочим потрапити до окупованого Криму: в Україні викрили зловмисників
12:32
Антитіла від вакцини Pfizer у 40 разів менш ефективні проти COVID-штаму "Омікрон", - дослідження
12:25
Джервонта Девіс (праворуч) та Ісаак Круз
Американський чемпіон відмовився від титулу, аби "перейти дорогу" Ломаченку
12:20
Байден і Путін
Український пиріг. Як Байден і Путін вирішують долю України без Зеленського
12:19
вакцинація
Київ став першим регіоном, який перетнув позначку у 50% повністю вакцинованих громадян
12:18
Полтавський ГЗК вручив годинники морським піхотинцям ЗСУ
12:16
Косово
Косово має намір подати заявку на вступ до Євросоюзу
12:12
Дощі на Півдні України: роботу чотирьох портів обмежили
11:55
Ентоні Джошуа
Буду шокований: Ексчемпіон світу застеріг Джошуа від кроку, який знищить його кар'єру
11:43
Олаф Шольц
Бундестаг офіційно обрав Шольца новим канцлером Німеччини
11:42
шахтарі
На Львівщині страйкують гірники п'яти шахт
11:38
Театр "Золоті ворота"
Київський театр "Золоті ворота" переміг на молодіжному театральному форумі в Узбекистані
11:16
Михайло Самусь
"Ми не в 19 столітті − фронтального наступу Росії не буде", − військовий експерт Михайло Самусь
Більше новин