Європейські банки можуть спростити перевірки для відкриття рахунків біженцям з України

Про це повідомила Європейська служба банківського нагляду, яка виступає регулятором банківського сектору в ЄС.

Регулятор дозволив європейським банкам адаптувати свої заходи з перевірки щодо відмивання коштів так, щоб українські біженці отримали доступ до фінансової системи ЄС та могли відкрити основні банківські рахунки.

Так, банки можуть не вимагати паспорт при відкритті рахунку, а натомість враховувати інші документи, що підтверджують – потенційний клієнт є українським біженцем. А частину перевірок фінансові установи можуть відкласти.

Однак регулятор застерігає банки бути пильними відносно ознак підсанкційних клієнтів або намагань приховування бенефіціару бізнесу.

• Нагадаємо, криптобіржа запустила картку для біженців з України і нараховуватиме їм по $75 протягом трьох місяців.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb