Фігурує ПриватБанк та "Нафтохімік Прикарпаття": ЗМІ оприлюднили підозру Коломойського

3 вересня, 2023 неділя
18:19

Олігарху Ігорю Коломойському інкримінують шахрайство та протиправне заволодіння чужим майном

Зміст

Про це повідомляє видання Цензор.НЕТ, посилаючись на текст підозри. 

Зазначається, що Коломойський, який у тексті названий громадянином Ізраїлю та Кіпру, підозрюється у "заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення". 

Зокрема "шляхом створення імітації факту внесення Коломойським І.В. до каси Головного офісу АТ КБ "ПРИВАТБАНК" без фактичного внесення таких грошових коштів до каси даної банківської установи створити фіктивні підстави для подальшого зарахування безготівкових коштів, що фактично готівкою Коломойським І.В. внесені до відділення зазначеного банку не були, на його банківський рахунок, що відкритий у даній банківській установі, отримавши у користування безготівкові кошти".

Зазначається, що після цього Коломойський "імітовано погасив заборгованість" "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" перед АТ КБ "ПРИВАТБАНК" від свого імені, і "таким чином створив заборгованість у ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" перед Коломойським І.В.". Далі ж "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" погасив заборгованість перед Коломойським, який таким чином шляхом обману заволодів майном (коштами) даного Товариства.

Читайте також: Чому суд над Ігорем Коломойським має бути в США. Позиція Сергія Фурси

Також він підозрюється у "використанні, розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, в особливо великому розмірі за попередньою змовою групою осіб".

Зокрема "Коломойський І.В. здійснив дії спрямовані на розпорядження майном (коштів) здобутих злочинним шляхом, а саме шляхом укладення договорів про юридичні послуги із закордонними компаніями-нерезидентам, а також подальшої оплати на виконання даних договорів, здійснив дії спрямовані на перерахування грошових коштів, які належали ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ", та якими він заволодів внаслідок шахрайських дій, з банківського рахунку... в АТ "АЙБОКС БАНК" (МФО 322302) на рахунки закордонних банків".

Що відомо про справи, пов’язані з Коломойським

Наприкінці 2016 року уряд ухвалив рішення про націоналізацію ПриватБанку, після чого фінустанову докапіталізували на суму в понад 155 млрд гривень. Раніше Міністерство юстиції США звинуватило Ігоря Коломойського у розкраданні мільярдів доларів з ПриватБанку, які він потім нібито "відмивав" через компанії у США та світі. Натомість сам олігарх заперечив звинувачення та зазначив, що всі інвестиції "робив з власних коштів".

Відомо, що в українських та іноземних судах розглядалося понад 240 проваджень щодо націоналізації ПриватБанку. Зокрема, у лондонському суді триває процес за позовом ПриватБанку до колишніх власників фінустанови Коломойського та Боголюбова й афілійованих до них компаній. Банк вимагає відшкодування у зв’язку зі схемами, які мають усі ознаки шахрайства і відмивання коштів та які, як вважає Банк, було реалізовано його колишніми власниками.

5 березня 2021 року США запровадили санкції проти Ігоря Коломойського та членів його родини.

У вересні 2022 року українські антикорупційні органи повідомили вісьмом фігурантам кримінального розслідування підозру у заволодінні коштами ПАТ "Укрнафта", одним з акціонерів якої є пов’язана з Ігорем Коломойським група "Приват", на суму у понад 13 мільярдів гривень. Серед підозрюваних — колишній голова правління "Укрнафти"; колишня заступниця керівника управління з продажу нафти, газу та продуктів нафто- і газопереробки компанії; колишня керівниця відділу контролю за обліком та поставками нафти і нафтопродуктів "Укрнафти"; колишні директори п’яти комерційних підприємств.

Пізніше, 7 листопада того ж 2022 року держава вилучила майно п'яти стратегічно важливих підприємств, серед яких були "Укрнафта" та "Укртатнафта". При цьому у листопаді 2022-го у Росії бізнесменів Ігора Коломойського та співвласника групи "Приват" Геннадія Боголюбова заочно заарештували за нібито привласнення 800 тисяч тонн російської нафти.

Ранком суботи, 2 вересня 2023 року, олігарху Ігорю Коломойському вручили підозру у вчиненні легалізації майна, отриманого шахрайським шляхом.

Того ж дня Коломойський прибув до Шевченківського районного суду міста Києва, де йому обрали запобіжний захід у справі про шахрайство. Олігарха відправили під варто строком на 60 днів із можливістю внесення застави у розмірі майже 510 мільйонів гривень.

3 вересня стало відомо, що у матеріалах слідства щодо шахрайства Ігоря Коломойського, олігарх фігурує як громадянин Ізраїлю та Кіпру, а українського громадянства він позбавлений.

Теги:
Читайте також:
Київ
+26°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 40.95
    Купівля 40.95
    Продаж 41.42
  • EUR
    Купівля 45.22
    Продаж 45.9
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
10 вересня
16:28
Зеленський і Блінкен
Держсекретар США Блінкен та очільник МЗС Великої Британії Ламмі здійснять візит до Києва цього тижня
16:26
Вийшов тизер мультика "Наша файта" від режисера "Мої думки тихі" Лукіча та студії, яка спродюсувала "Мавку"
16:18
Ексклюзив
вода
Через забруднення річки Десна, Київ може залишитись без основного джерела постачання питної води, - ПрАТ "Київводоканал"
16:12
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн
Фон дер Ляєн представить новий склад Єврокомісії 17 вересня
16:10
Іран
Блінкен підтвердив, що Росія отримала балістичні ракети від Ірану і, ймовірно, використає їх проти України впродовж кількох тижнів
16:02
OPINION
Що нам робити з Курською областю?
15:52
У Львові створили ще одну прийомну сім'ю – 12-річний хлопчик тепер має дім
На підконтрольну територію України повернули 6 дітей з ТОТ Херсонщини, Запоріжжя, Донеччини та Криму
15:45
Google
Google сплатить штраф Єврокомісії у €2,4 млрд через зловживання своїм сервісом
15:34
Ексклюзив
обстріл Херсона
Росіяни системно полюють на цивільних громадян у Херсоні з дронів, - журналістка Вірлич
15:34
Спільне комюніке Саміту миру
Панама підписала спільне комюніке Саміту миру
15:29
Йоав Ґалант
Тимчасове припинення вогню в Газі можливе, завершення війни - ні, - міністр оборони Ізраїлю Галлант
15:14
Оновлено
Китай та росія
Залучені 400 кораблів та 90 тис. військових: Росія та Китай розпочали спільні військово-морські навчання
15:13
Оновлено
дрон, БПЛА
Росіяни з дронів атакували Херсонщину та зупинку в обласному центрі: 4 людини поранені
14:57
Карім Хан
"Є спеціальна процедура в Римському статуті щодо роботи з такими випадками": прокурор МКС Хан про відмову Монголії заарештувати Путіна
14:48
HBO оголосив кастинг на ролі Гаррі, Рона й Герміони в новому серіалі про Гаррі Поттера
14:31
"Не може бути так, що хтось відкупився від захисту Батьківщини": Шмигаль заявив, що підходи до бронювання вдосконалять
14:08
OPINION
Юрій Бутусов
Підпали військових авто. Як протидіяти?
14:05
кадр з пропагандистського фільму "Росіяни на війні"
Зʼявилася петиція із закликом скасувати показ пропагандистського фільму Russians at war на кінофестивалі у Торонто
13:54
ракетна атака на Охматдит
Генпрокурор Костін назвав прізвище російського генерала, який наказав вдарити по "Охматдиту"
13:53
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
"На війну йдуть 100% податків із держбюджету": Шмигаль розповів, звідки Україна бере кошти на фінансування невійськових потреб
13:32
Шойгу заявив, що Путін нібито був згоден припинити атаки на енергосистему України: Пєсков заперечив "чіткі домовленості"
13:23
Ексклюзив
транзит газу, газ
В деяких офісах України вже порахували відкати від транзиту російського газу, - Гопко
13:22
Денис Шмигаль
Шмигаль пояснив ідею створення Міністерства повернення українців
13:21
Шмигаль
Стратегічно, вступ України до ЄС має бути невіддільною частиною справедливого миру, - Шмигаль
13:17
на фото прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
Цю зиму Україна планує пройти з газом власного видобутку, - Шмигаль
13:10
Київ осінь погода
Наталка Діденко розповіла, коли по всій Україні очікувати дощі
13:02
Стінг
Стінг та Снуп Догг записують спільну пісню, яку випустять у листопаді
13:01
Apple програла суд у справі про сплату податків в Ірландії на €13 млрд
13:00
Оновлено
побиття
У Смілі на Черкащині напали на колишнього військового: правоохоронці розпочали кримінальне провадження
12:46
Оновлено
Віктор Циганков і Михайло Мудрик, збірна України, Україна
Чехія - Україна: онлайн-трансляція матчу Ліги націй
12:33
Литва прапор
Литва готується денонсувати інвестиційні угоди з Росією та Білоруссю
12:08
Ексклюзив
Відбувається поступове виведення наших підрозділів зі східного берега річки Вовча, - Згурець
12:04
Україна підтвердила участь у Євробаченні-2025
12:03
Речник міністерства оборони США Джон Кірбі
"Не нове явище": у Білому домі прокоментували падіння російських дронів на територію двох країн НАТО
12:01
OPINION
Чому Росія масово атакує цивільну інфраструктуру і дітей?
11:59
Оновлено
Ізраїль, ЦАХАЛ
ЦАХАЛ заявив, що уночі завдав удару по гуманітарній зоні в Хан-Юнісі, оскільки там перебували командири ХАМАС
11:46
Студентів Луганської академії мистецтв відправлятимуть на практику в Роскіно, - Спротив
11:43
Огляд
світ, міжнародний огляд
Атака українських дронів на Москву та життя Покровська під російським прицілом. Акценти світових ЗМІ 10 вересня
11:38
електроенергія
​​Через негоду є знеструмлення у двох областях: ситуація в енергосистемі 10 вересня
11:30
Джонні Депп
Картини, артефакти та імерсивні кімнати: Джонні Депп відкриє свою першу експериментальну виставку
Більше новин