Фігурує ПриватБанк та "Нафтохімік Прикарпаття": ЗМІ оприлюднили підозру Коломойського

3 вересня, 2023 неділя
18:19

Олігарху Ігорю Коломойському інкримінують шахрайство та протиправне заволодіння чужим майном

Зміст

Про це повідомляє видання Цензор.НЕТ, посилаючись на текст підозри. 

Зазначається, що Коломойський, який у тексті названий громадянином Ізраїлю та Кіпру, підозрюється у "заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення". 

Зокрема "шляхом створення імітації факту внесення Коломойським І.В. до каси Головного офісу АТ КБ "ПРИВАТБАНК" без фактичного внесення таких грошових коштів до каси даної банківської установи створити фіктивні підстави для подальшого зарахування безготівкових коштів, що фактично готівкою Коломойським І.В. внесені до відділення зазначеного банку не були, на його банківський рахунок, що відкритий у даній банківській установі, отримавши у користування безготівкові кошти".

Зазначається, що після цього Коломойський "імітовано погасив заборгованість" "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" перед АТ КБ "ПРИВАТБАНК" від свого імені, і "таким чином створив заборгованість у ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" перед Коломойським І.В.". Далі ж "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" погасив заборгованість перед Коломойським, який таким чином шляхом обману заволодів майном (коштами) даного Товариства.

Читайте також: Чому суд над Ігорем Коломойським має бути в США. Позиція Сергія Фурси

Також він підозрюється у "використанні, розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, в особливо великому розмірі за попередньою змовою групою осіб".

Зокрема "Коломойський І.В. здійснив дії спрямовані на розпорядження майном (коштів) здобутих злочинним шляхом, а саме шляхом укладення договорів про юридичні послуги із закордонними компаніями-нерезидентам, а також подальшої оплати на виконання даних договорів, здійснив дії спрямовані на перерахування грошових коштів, які належали ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ", та якими він заволодів внаслідок шахрайських дій, з банківського рахунку... в АТ "АЙБОКС БАНК" (МФО 322302) на рахунки закордонних банків".

Що відомо про справи, пов’язані з Коломойським

Наприкінці 2016 року уряд ухвалив рішення про націоналізацію ПриватБанку, після чого фінустанову докапіталізували на суму в понад 155 млрд гривень. Раніше Міністерство юстиції США звинуватило Ігоря Коломойського у розкраданні мільярдів доларів з ПриватБанку, які він потім нібито "відмивав" через компанії у США та світі. Натомість сам олігарх заперечив звинувачення та зазначив, що всі інвестиції "робив з власних коштів".

Відомо, що в українських та іноземних судах розглядалося понад 240 проваджень щодо націоналізації ПриватБанку. Зокрема, у лондонському суді триває процес за позовом ПриватБанку до колишніх власників фінустанови Коломойського та Боголюбова й афілійованих до них компаній. Банк вимагає відшкодування у зв’язку зі схемами, які мають усі ознаки шахрайства і відмивання коштів та які, як вважає Банк, було реалізовано його колишніми власниками.

5 березня 2021 року США запровадили санкції проти Ігоря Коломойського та членів його родини.

У вересні 2022 року українські антикорупційні органи повідомили вісьмом фігурантам кримінального розслідування підозру у заволодінні коштами ПАТ "Укрнафта", одним з акціонерів якої є пов’язана з Ігорем Коломойським група "Приват", на суму у понад 13 мільярдів гривень. Серед підозрюваних — колишній голова правління "Укрнафти"; колишня заступниця керівника управління з продажу нафти, газу та продуктів нафто- і газопереробки компанії; колишня керівниця відділу контролю за обліком та поставками нафти і нафтопродуктів "Укрнафти"; колишні директори п’яти комерційних підприємств.

Пізніше, 7 листопада того ж 2022 року держава вилучила майно п'яти стратегічно важливих підприємств, серед яких були "Укрнафта" та "Укртатнафта". При цьому у листопаді 2022-го у Росії бізнесменів Ігора Коломойського та співвласника групи "Приват" Геннадія Боголюбова заочно заарештували за нібито привласнення 800 тисяч тонн російської нафти.

Ранком суботи, 2 вересня 2023 року, олігарху Ігорю Коломойському вручили підозру у вчиненні легалізації майна, отриманого шахрайським шляхом.

Того ж дня Коломойський прибув до Шевченківського районного суду міста Києва, де йому обрали запобіжний захід у справі про шахрайство. Олігарха відправили під варто строком на 60 днів із можливістю внесення застави у розмірі майже 510 мільйонів гривень.

3 вересня стало відомо, що у матеріалах слідства щодо шахрайства Ігоря Коломойського, олігарх фігурує як громадянин Ізраїлю та Кіпру, а українського громадянства він позбавлений.

Теги:
Читайте також:
Київ
+3.4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.7
    Купівля 41.7
    Продаж 42.17
  • EUR
    Купівля 43.42
    Продаж 44.07
  • Актуальне
  • Важливе
2025, п'ятниця
31 січня
00:56
DeepSeek
Китайський чатбот DeepSeek заблокували в Італії
00:50
Неймар
Неймар повернувся до клубу, в якому розпочинав кар'єру
00:31
Інфографіка
Олександр Піхальонок, Динамо
Ліга Європи: який вигляд має фінальна таблиця. Як виступило "Динамо"
00:02
РФ призупинила транзит нафти через порт Усть-Луга після удару БПЛА, - Bloomberg
2025, четвер
30 січня
23:53
Андрій Ярмоленко (праворуч), "Динамо" - РФШ
"Динамо" перемогло РФШ та припинило виступи у Лізі Європи
23:30
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Росія атакує Україну безпілотниками: ситуація в ніч на 31 січня
23:10
Іспанія, вибух
На заводі Rheinmetall в Іспанії стався вибух: постраждали 6 працівників
22:53
Піт Хегсет
Новий глава Пентагону Хегсет провів першу телефонну розмову з генсеком НАТО Рютте
22:34
Оновлено
На фронті 30 січня відбулося 125 боєзіткнень: на Покровському напрямку ворог здійснив 51 атаку
22:25
Оновлено
обмін заручниками у межах угоди про припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАС
Ізраїль звільнив 110 засуджених в межах другого обміну полоненими з ХАМАС
22:01
Оновлено
Табір Дельта у в'язниці Гуантанамо. Майданчик для прогулянок
Трамп планує розмістити "найгірших злочинців-нелегалів" у Гуантанамо. В ООН відреагували
21:58
Ексклюзив
Володимир Цибулько
Атаки на місцеве самоврядування та військових є спробами влади перекласти відповідальність за власні підривні рішення, - політолог Цибулько
21:52
Президент Мексики Клаудія Шейнбаум
Президентка Мексики відреагувала на рішення Google перейменувати Мексиканську затоку на Американську
21:44
Марко Рубіо і Дональд Трамп
"Це не жарт": держсекретар США Рубіо запевнив, що Трамп всерйоз налаштований на купівлю Гренландії
21:18
Ольга Стефанішина
"Абсолютна й переважна" більшість держав НАТО вважають членство України в Альянсі незворотним, - Стефанішина
21:11
Володимир Зеленський
Зеленський під час першої розмови з президентом Лівану запропонував створити у країні продовольчий хаб
21:02
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Ворог посилює наступ на Часів Яр, наземний комплекс "Змій-500" - історія унікальності українського інженерного рішення. Колонка Сергія Згурця
20:55
Інвестиції у виробництво дронів та потреби України в артилерії: Зеленський провів розмову з президентом Литви Науседою
20:43
Оновлено
наслідки російської атаки, Суми
Нічна атака РФ: кількість загиблих від удару по багатоповерхівці в Сумах зросла до 9 людей
20:36
Оновлено
Прапор Словаччини
У Словаччині затримали українця "у звʼязку із загрозою держперевороту". У МЗС України відреагували
20:20
розлив мазуту в Севастополі
Аварія танкерів РФ у Керченській протоці: фахівці з Нідерландів та Японії досліджуватимуть наслідки витоку мазуту
20:01
OPINION
Росія не прагне протягнути когось до влади в Україні. Тільки кремлівські гауляйтери
19:52
військовий квиток, мобілізація
"Намагаються мобілізувати навіть заброньованих": бізнес просить владу запровадити відповідальність за порушення з боку ТЦК
19:43
Ексклюзив
Софія Федина
"У найгірших комуністичних традиціях": нардепка Федина прокоментувала відсторонення Порошенка від пленарних засідань ВР
19:39
Netflix оголосив дату виходу фінального сезону "Гри в кальмара"
19:36
РФ скинула 500-кілограмову керовану авіабомбу на Білицьке Донецької області: є поранені
19:30
президент Фінляндії Александр Стубб
Президент Фінляндії Стубб припустив імовірність перемир'я в Україні за 3–6 місяців
19:27
Майдан Незалежності
У Києві оголошуватимуть про хвилину мовчання в громадському транспорті, на рекламних носіях і через міський застосунок
19:22
Робота українки Марії Гайдук перемогла на 59-й Болонській виставці ілюстраторів
19:05
Оновлено
Рятувальники обстежують місце падіння літака в річці Потомак
Біля Вашингтона пасажирський літак зіткнувся з гелікоптером: ніхто з пасажирів не вижив
19:03
РФ протягом дня атакувала Нікопольщину: постраждав чоловік, є руйнування
18:59
кадр з фільму фільму "Одного літа в Україні"
В український прокат вийшов фільм "Одного літа в Україні" про бійців Міжнародного легіону ГУР
18:53
Baltica 2
Польща оголосила про будівництво однієї з найбільших морських вітрових електростанцій у світі
18:43
війна з РФ, ЗСУ
На війні в Україні понад 20 американських добровольців зникли безвісти, - CNN
18:35
Мобілізація, повістки
ТЦК не штрафуватимуть українців, які не встигнуть пройти повторну ВЛК до 5 лютого, – Верещук
18:34
УЗД
Південна Корея передала Україні 100 сучасних УЗД-апаратів
18:33
Марина Безрукова (АОЗ)
В Агенції оборонних закупівель заявили, що повноваження Безрукової не припинялися
18:20
Збірку загиблого на фронті воїна і поета Максима Далі Кривцова видали литовською
18:16
на фото порушник, який у метро Києва погрожував поліції пістолетом
У Києві затримали молодика, який погрожував пістолетом поліціянтам у метро
18:14
Ексклюзив
ЗРК Patriot
У Defense Express припустили, яку зброю привезли з Ізраїлю для посилення української ППО
Більше новин