НАБУ та САП викрили схему розкрадання 37 млн грн пожертв для України, яку очолював екс-держсекретар МЗС

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

За даними слідства, державний секретар МЗС переконував міжнародних донорів і підлеглих працівників закордонних дипустанов спрямовувати фінансову допомогу на банківський рахунок підконтрольної громадської організації. 

Згідно з висновками експертизи, отримані цією ГО гроші юридично мали статус цільових бюджетних коштів спеціального фонду МЗС. Надалі кошти виводили на рахунки підконтрольних ФОПів та юридичних осіб, а ті перекидали їх на конвертаційні центри для переведення в готівку — відмиті гроші учасники схеми спрямовували на власне збагачення. 

Для створення видимості законної діяльності громадської організації вони виготовляли фіктивні листи й підписували грантові угоди з унесенням до них неправдивих відомостей.

Наразі слідством установлено легалізацію коштів на загальну суму понад 37 млн грн — орієнтовно 1,28 млн дол. на момент вчинення злочину.

Серед підозрюваних — колишній державний секретар МЗС (обіймав посаду у 2020-2024 роках), організатор схеми; колишній керівник апарату держсекретаря МЗС, який нині працює дипломатом; радник колишнього міністра закордонних справ, керівник підконтрольної ГО; та бухгалтер цієї організації. 

Дії кваліфікували за ч. 4 ст. 190 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах), ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені організованою групою в особливо великих розмірах) та ч. 3 ст. 209 ККУ (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом, вчинена організованою групою). Під час викриття злочину використовували матеріали Державної аудиторської служби.

Слідство триває, установлюються всі обставини.

Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

• Нагадаємо, НАБУ і САП викрили схему розкрадання понад 350 млн грн на постачанні запчастин до бронетехніки для оборонних підприємств за 2022-2024 роки.

• Також повідомлялося, що антикорупційні органи викрили схему розкрадання 90 млн грн на закупівлі дронів для Сил оборони — до неї причетні посадовці Держспецзв'язку і приватних компаній.