Намагалися вкрасти понад 1,3 млрд грн з держбюджету: СБУ викрила схему, організовану київським підприємцем

10 січня, 2024 середа
13:26

Служба безпеки спільно з Нацполіцією заблокувала спробу розкрадання понад 1,3 млрд грн із державного бюджету України, організатором якої виявився підприємець із Києва

Зміст

Про це інформує пресцентр СБУ.

Зазначається, що організатором схеми, яка намагалася вивести суму як незаконне відшкодування податку на додану вартість, виявився київський підприємець, який фіктивно працевлаштовував у власних компаніях осіб з інвалідністю. Це дозволяло йому оформляти податкові пільги й отримувати компенсацію від держави.

За даними слідства, для реалізації схеми організатор залучив 15 підконтрольних комерційних структур у столичному регіоні, а також у Вінницькій та Черкаській областях.

Фігуранти підшукували людей з інвалідністю і за символічну плату оформляли їх до штату власних компаній, але за фактом на робочому місці вони не з’являлись і не були залучені у виробничому процесі.

Однак органам контролю ділки звітували, що пільгова категорія населення становить більш ніж половину штатної чисельності персоналу підприємств. Таким чином, ділки отримали право на відшкодування із державного бюджету України понад 1,3 млрд грн. 

Завдяки оперативному реагуванню СБУ вдалося запобігти фінансовій махінації та розкраданню бюджетних грошей.

Під час 24 обшуків за адресами проживання та на робочих місцях фігурантів вилучено мобільні телефони й комп’ютери з доказами протиправної діяльності, а також ⁠документи й чорнові записи, які підтверджують спроби незаконного відшкодування ПДВ.

Нині триває слідство у межах кримінального провадження за статтями про легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, та зловживання владою або службовим становищем.

Вирішується питання щодо повідомлення головному фігуранту про підозру та обрання йому запобіжного заходу. Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

  • Напередодні Державне бюро розслідувань спільно зі Службою безпеки повідомило про нову підозру колишньому заступнику міністра оборони України та ще двом експосадовцям відомства в розтраті майже 950 млн грн держкоштів на закупівлі бронежилетів для ЗСУ.

Теги:
Читайте також:
Київ
+24°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.2
    Купівля 41.2
    Продаж 41.7
  • EUR
    Купівля 45.9
    Продаж 46.62
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
20 вересня
17:08
Ексклюзив
Торопець, Тверська область
Росіяни зберігали дуже дороговартісні та дефіцитні снаряди на території арсеналу у Тверській області, - Defense Express
17:01
В ООН попередили, що на повне розмінування території України традиційними методами може піти сто років
16:57
Інфографіка
Дмитро Різник, Ліга чемпіонів, Шахтар
Українця визнали найкращим воротарем 1-го туру Ліги чемпіонів
16:51
Інтерсіті
Укрзалізниця запускає Wi-Fi у 16 поїздах Інтерсіті
16:46
Оновлено
Хезбола, Ліван
"Хезболла" випустила понад 150 ракет по півночі Ізраїлю. ЦАХАЛ у відповідь завдав удару по Бейруту
16:41
Оновлено
Урсула фон дер Ляєн
Фон дер Ляєн прибула до Києва та оголосила, що ЄС надасть Україні кредит у 35 млрд євро
16:39
Огляд
Сила "Да Вінчі": що подивитися на вихідних
16:37
Microsoft
Microsoft випустила застосунок Windows App для віддаленого доступу до ПК
16:36
Огляд
Aero Azimuth
Нічний жах для росіян: все про Aero Azimuth – комплекс, що допоможе знешкоджувати не дрони, а екіпажі, які ними керують
16:34
Перша група українських пілотів завершила підготовку на літаках Alphajet у Франції
Перша група українських пілотів завершила навчання на літаках Alphajet у Франції
16:30
Допомога ВПО
Уряд виділив ще 21 млн грн на компенсації за розміщення ВПО
16:30
Зеленський
Зеленський заявив, що План перемоги розрахований на швидкі рішення партнерів із жовтня по грудень
16:23
Ексклюзив
Покровськ
До Покровська та Курахового доїхати можна, але пересуватися у цих містах небезпечно, - волонтер Маховський
16:15
Запорізька АЕС
МАГАТЕ закликало Росію негайно деокупувати ЗАЕС і повернути станцію під український контроль
16:13
зерно, пшениця, комбайн
Україна зібрала врожай пшениці, який майже вчетверо перевищує її споживання всередині країни, – Шмигаль
16:05
Джонні Депп
Джонні Депп отримає нагороду за кар’єру на Римському кінофестивалі, де представить свій фільм про Модільяні
16:01
Одеса обстріл
Росіяни здійснили ракетний удар по Одесі: пошкоджено припортову інфраструктуру, є поранені
16:00
OPINION
Чому параметри інфляції викликають дискусії
15:56
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:51
Кукурудза
На Вінниччині через посуху аграрії втратять 40% врожаю кукурудзи
15:48
САУ "Богдана"
Україна отримала від Данії 40,7 млн євро на виробництво САУ "Богдана"
15:38
Окупанти здійснили артобстріл Костянтинівки: поранено 5 цивільних
15:34
Підозрюваному у вбивстві на АЗС у Києві обрали запобіжний захід
Вбивство на АЗС у Києві: підозрюваному обрали запобіжний захід
15:31
Ексклюзив
ЗСУ
Окупанти досягли піку своїх наступальних можливостей на Покровському напрямку, - військовослужбовець 68-ї окремої єгерської бригади
15:25
на фото президент України Володимир Зеленський і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн
Президентка Єврокомісії розкрила деталі плану підтримки української енергетики в зимовий період
15:23
Оновлено
Забруднене повітря у Києві
Забруднення повітря у Києві: концентрація пилу в 5 разів перевищує норму
15:08
OPINION
Заборона Telegram - лише PR-акція, а не державне реагування
15:01
Володимир Зеленський
Другий саміт миру може поставити в цій війні крапку, яка ніколи не стане трикрапкою, - Зеленський
14:51
На фото: Майкл Дуглас отримав "Золоту пальмову гілку" у Каннах
Уявляв Східну Німеччину до падіння муру, а побачив фантастичний мегаполіс: Майкл Дуглас розповів про поїздку до Києва
14:40
В Україні засудили поплічника Кадирова, причетного до катувань цивільних під час боїв за Київ
14:16
путін
Путін не поїде до Мексики, яка є членом МКС, на інавгурацію президентки
14:06
OPINION
Крим, Сікорський та образи. Чи є в України план Б щодо Криму?
13:47
"Легкий, надихаючий і справжній": "Океан Ельзи" випустили 10-й альбом "Той день"
13:38
погода, Львів
Від +8 °C до +27 °C: Наталка Діденко розповіла, якою буде погода на вихідні
13:32
на фото Верховна Рада України
У ВР внесли законопроєкт, який дозволить почати роботу поштового банку
13:25
Оновлено
Telegram
Українським держслужбовцям та військовим обмежили використання telegram
13:16
пам’ятник Пушкіну в Одесі
В Одесі пообіцяли демонтувати пам'ятник Пушкіну, коли отримають дозвіл ЮНЕСКО
12:54
Розмінування Київщини триває
В Україні від початку повномасштабної війни розмінували понад 5 тис. кв. км
12:46
Дональд Трамп
Американці єврейського походження будуть частково винні, якщо я програю у виборах, - Трамп
12:36
Гра у кальмара
Netflix показав трейлер другого сезону "Гри в кальмара"
Більше новин