Привласнили понад $2,5 млн: Нацполіція ліквідувала міжнародний шахрайський кол-центр та екстрадувала іноземців

30 вересня, 2024 понедiлок
16:44

Поліцейські спільно з чеськими правоохоронцями викрили і ліквідували злочинну організацію, яка обкрадала громадян за допомогою "вішингу" та "спуфінгу" - види телефонного шахрайства. Загалом злочинці привласнили понад $2,5 млн

Зміст

Про це повідомляє Нацполіція.

Вводячи в оману потерпілих про злом їх банківських рахунків та необхідність переказати кошти на безпечні рахунки або придбати криптовалюту, фігуранти привласнили понад $2,5 млн. Поліцейські затримали двох громадян Чехії та двох громадянин Молдови, які входили до складу угруповання.

За матеріалами слідства, до організації масштабної міжнародної шахрайської схеми причетні також громадяни України, які спільно з представниками інших держав, зокрема, Чехії, Молдови, Казахстану, забезпечували роботу кол-центрів у Дніпропетровській, Кіровоградській та Київській областях.

Оперативники встановили, що кол-центр, який діяв з 2023 року, організував мешканець Дніпра. Він разом зі співорганізатором шахрайської схеми залучив до злочинної діяльності мешканців кількох областей України та іноземців, які володіли чеською мовою.

Працівники кол-центру телефонували потерпілим під виглядом банківських працівників та повідомляли про злом банківських рахунків. Потерпілим пропонували тимчасово переказати кошти на інші "безпечні банківські рахунки" або пропонували придбати біткоїни за вигідним курсом.

Під час дзвінків шахраї використовували так звану заміну телефонного номера, тобто імітували будь-який телефонний номер, який їм потрібен, у результаті чого у потерпілих складалося враження, що їм телефонують зі служби підтримки банку.

У ході розслідування поліцейські задокументували близько 100 епізодів злочинної діяльності угруповання, внаслідок яких громадянам завдано понад $2,5 млн збитків.

Правоохоронці провели 21 обшук за місцями проживання фігурантів, у їхніх транспортних засобах та у кол-центрі. Під час обшуків вилучили понад $68 тис., гроші в євро та гривнях та інші речові докази злочинної діяльності.

Поліцейські затримали громадян Чехії та Молдови в порядку статті 582 КК України "Особливості затримання особи, яка вчинила кримінальне правопорушення за межами України".

Затриманим було обрано запобіжний захід у вигляді екстрадиційного арешту. 23 вересня 2024 року зловмисників було передано до правоохоронних органів Чехії.

Слідчі Нацполіції проводять розслідування злочинної діяльності угруповання в рамках кримінального провадження за ч. 5 ст. 190 КК України (Шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою). Санкція статті передбачає покарання – до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Документування злочинної діяльності фігурантів здійснює створена спільна міжнародна слідча група.

  • Служба безпеки ліквідувала у Києві банду рекетирів, які тероризували мешканців та гостей міста. Угруповання очолював громадянин РФ.


 

Теги:
Читайте також:
Київ
+7°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.05
    Купівля 41.05
    Продаж 41.49
  • EUR
    Купівля 44.94
    Продаж 45.58
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
14 жовтня
01:04
Дональд Трамп
Поліція Каліфорнії затримала чоловіка з Лас-Вегасу, що, можливо, готував третій замах на Трампа
00:46
Українська кіберспортивна команда NAVI, Natus Vincere
Українська команда з кіберспорту NAVI перемогла у чемпіонаті Intel Extreme Masters Rio 2024
00:08
ЗСУ
ТЦК після концерту: цього разу в Броварах на Київщині
2024, неділя
13 жовтня
23:18
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
На Херсонщині окупанти скинули з дрона вибухівку на водія мопеда: чоловік загинув
22:40
Логотип сейму Литви
Парламентські вибори у Литві: найбільше голосів набирають опозиційні соціал-демократи та популісти
22:35
Війна з Росією, ЗСУ
З початку доби на фронті зафіксували 105 боєзіткнень: "найгарячіше" було на Курахівському напрямку
22:26
Ексклюзив
Дональд Трамп та Камала Гарріс, дебати
США може очікувати більш напружена ситуація, ніж після виборів 2020-го року, - професор Айзенберг
22:14
Оновлено
Після концерту ОЕ у столичному Палаці спорту ТЦК з поліцією перевіряли документи у чоловіків: як відреагував Вакарчук, що каже влада, опозиція і військові
22:13
Протиракетний комплекс THAAD
Може перехоплювати цілі поза атмосферою: США розгорнуть протиракетний комплекс THAAD в Ізраїлі
21:51
Ексклюзив
НАТО
"Наші очікування перебільшені": аналітик Горбач про сподівання на запрошення України в НАТО від Байдена
21:40
Сербія
Сербія не проти вступити до БРІКС
21:31
Огляд
пожежа на нафтобазі у Феодосії
Удар по нафтобазі в окупованій Феодосії, безпілотники над різними частинами РФ та бавовна на військовому аеродромі "Ханська" в Адигеї: де в росіян вибухало та палало цього тижня
21:28
Командир РУБпАК 112 Обр ТРО Геннадій Левітас
Командир роти ударних дронів Левітас: операторів БПЛА постійно не вистачає, часу на ротації немає
21:17
Ізраїль
"Хезболла" вдарила дроном-камікадзе по Ізраїлю: поранено понад 50 людей
20:53
Зеленський: бійців Північної Кореї передають до військових сил окупанта
20:31
Ексклюзив
Володимир Зеленський і Еммануель Макрон
Політолог Магда вважає, що поїздка Зеленського до Європи не замінить "Рамштайн"
20:23
Єгипет
У Єгипті локомотив врізався у пасажирський потяг: щонайменше одна людина загинула, є поранені
20:00
OPINION
Постріл у майбутнє
19:52
На Львівщині напали на працівника ТЦК
ТЦК про перевірку документів після концерту ОЕ: ми ні з ким не конфліктували, порушників затримувала Нацполіція
19:33
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 13 жовтня: скільки просять за долар та євро на чорному ринку
19:17
Starlink
Захопити Вугледар армії РФ допомогли нелегальні "Старлінки", - Washington Post
19:16
Ексклюзив
Курська область
Маємо маневрувати й вести бойові дії, схожі на партизанські, - майор запасу НГУ Гетьман про Курську операцію
18:45
Інтерв’ю
Бен Ходжес
Генрал Бен Ходжес: на фронті шальки терезів починають поступово зміщуватися на користь України
18:16
Кім Чен Ин інспектує війська КНДР
Вояки з КНДР облаштували собі полігон поблизу Маріуполя: заява партизан
18:08
SpaceX
З першого разу: башта Mechazilla "зловила" ракетоносій для Starship
18:03
OPINION
Два шляхи мобілізації: який вибере влада?
17:47
Навчальні курси, Е-посвідчення та програма лояльності для воїнів: які оновлення з'являться в Армії+
17:27
Інтерв’ю
Президент України Володимир Зеленський і президент США Джо Байден
Якщо Байден і демократи програють президентські вибори, то через боягузливу позицію щодо України, - Піонтковський
17:27
Сили безпілотних систем
Офлайн у Києві: Сили Безпілотних систем запрошують бажаючих на "Тиждень рекрута"
17:22
Огляд
Рамштайн
Чи зможе Україна переконати союзників прийняти План перемоги після перенесення "Рамштайну". Пояснюємо
17:17
Покровськ
Як втрата Покровська вдарить по українській металургії: пояснює The Economist
17:14
Ексклюзив
Зерно, порт
Покупцями виступають країни-ізгої, - експосолка з особливих доручень МЗС України Трофімцева про збут Росією українського зерна
16:50
Федір Веніславський
У Раді не вистачає голосів на підтримку економічного бронювання, - нардеп Веніславський
16:27
На виборах в Ізраїлі перемагає блок партії "Лікуд" на чолі з експрем'єром Нетаньягу
Нетаньягу закликав ООН вивести своїх миротворців із зони бойових дій у Лівані, стверджуючи, що "Хезболла" використовує їх як живий щит
16:00
OPINION
блог Андрій Магера
Про українську мову на перервах у школі
16:00
новини
Авіація окупантів скинула 2 КАБи на харківське передмістя Дергачі
15:50
Ексклюзив
На столичній Площі Слави зібралися на підтримку українських військовополонених
15:34
У Кременчуці погодилися демонтувати пам’ятник, присвячений морякам більшовицької флотилії
15:23
DeepState: на Харківщині росіяни дійшли до шосе, що сполучає Куп'янськ з Боровою
DeepState: на Харківщині росіяни дійшли до шосе, що сполучає Куп'янськ з Боровою
15:01
Оновлено
Дональд Туск
Туск: "Я буду абсолютно жорстким і нещадним до нелегальної міграції"
Більше новин