На Полтавщині російський генерал відмивав гроші через бізнес-партнера Іллі Киви

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Нерухомість була оформлена на бізнес-партнерів депутата – родичів російського генерал-полковника, начальника Федерального управління з безпечного зберігання та знищення хімічної зброї при Російському агентстві з боєприпасів Валерія Капашина. 

Працівники ДБР виявили готелі, ресторани, земельні ділянки тощо, через які генерал відмивав кошти в Україні. Махінації з необґрунтованими активами здійснювались через ланцюг підконтрольних комерційних структур.

Наразі перевіряють чи причетний до вказаного майна Ілля Кива, а також з’ясовують чи могли ці об’єкти використовуватись ворогом для фінансування підривної діяльності проти України. Виявлене майно планують арештувати.

• Нагадаємо, від початку гарячої фази війни Росії проти України слідчі ДБР порушили 154 кримінальні провадження за державну зраду та 81 провадження за колабораційну діяльність.