На Луганщині накрили конвертцентр, який фінансував "ЛНР"

Наразі накладено арешти на банківські рахунки товариств на загальну суму понад 2,5 млн грн, які входять до складу "конверту", повідомляють у Нацполіції.

Учасники "конверту" використовували реквізити підприємств, зареєстрованих на підставних осіб, надавали послуги з мінімізації податкових зобов’язань та штучного надання податкового кредиту підприємствам реального сектору економіки, а також фінансували незаконні збройні формування та "ЛНР".

У рамках кримінального провадження, відкритого за ч.3 ст.258 (Терористичний акт) КК України, правоохоронці встановили учасників конвертаційного центру, підприємства, що входять до його складу.

Так, організував діяльність центру мешканець м. Сєвєродонецьк. До складу злочинної групи входили ще 3 особи: "інкасатор", бухгалтер та громадянин, який виплачував грошову винагороду особам, на яких у подальшому реєстрували підприємства.

До складу конвертаційного центру входило 13 товариств. Їхні директори зі специфічним соціальним статусом не мали жодного відношення до фінансово-господарської діяльності підприємств.

Товариства, які були створені та задіяні організаторами у схемі "конверту", мають відкриті банківські рахунки, за допомогою яких здійснювалось переведення коштів та зняття їх через банкомати або банківські відділення. У подальшому кошти передавались замовникам конвертації з отриманням грошової винагороди у розмірі від 10 до 15 % залежно від суми конвертації.

Вказані в податкових деклараціях автозапчастини та комплектуючі, які відповідно до угод мають бути поставлені підприємствам, фактично відвантажувались на адресу "ЛНР" та використовувались для ремонту техніки.

За період функціонування конвертаційного центру злочинцями було виведено в тіньовий сектор економіки понад 730 млн грн.