live
Супутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризація-Н. Символьна швидкість 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

У Києві викрили шахраїв, які "відмили" 156 млн грн

Правоохоронці викрили в Києві конвертаційний центр, який упродовж 2015-2017 років "відмив" понад 156 млн грн

Про це повідомила у Facebook прес-секретар генпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган.

Під час розслідування слідчі встановили, що група зловмисників через підконтрольні їм фіктивні та транзитно-конвертаційні 15 компаній конвертували гроші з безготівкової форми в готівку, забезпечуючи при цьому документальне прикриття безтоварних операцій і незаконне формування податкового кредиту підприємствам.

Проконвертовані гроші, а також підроблені документи кур’єрами відвозили посадовцям цих підприємств. Обмін валют ділками конвертаційного центру здійснювався у незаконних обмінниках. За свої послуги злочинці отримували від підприємців "комісійні" в розмірі 10-12% від проконвертованої суми.

Силовики провели 12 обшуків у офісних і складських приміщеннях, автомобілях та за місцями проживання зловмисників, вилучивши комп’ютери, планшети, мобільні телефони та фінансово-господарські документи, чорнові записи, банківські картки, а також гроші на загальну суму майже 20,5 млн грн.

новини партнерів

28 січня, 2020 вівторок

28 січня, 2020 вівторок

Відео

Введіть слово, щоб почати