Обіг понад 50 млн грн: на Львівщині викрили злочинний конвертцентр

Про це повідомляє прес-центр Державної фіскальної служи у Львівській області. 

У відомстві розповіли, що 1 серпня викрили конвертаційну схему з надання послуг мінімізації податкових платежів реальним підприємствам регіону, а також конвертації безготівкових коштів у "тіньову" готівку. Це робилося шляхом імітації фінансово-господарської діяльності через документальне оформлення удаваних операцій. 

Завдяки цій схемі, понад півсотні підприємств мінімізували свої податкові зобов’язання. Загальна сума оборотів на розрахункових рахунках фіктивних підприємств конвертаційної схеми склала близько 50 мільйонів гривень.

Під час обшуках у будинках та автомобілях зловмисників правоохоронці виявили печатки 19 підприємств, кліше підписів, підписані бланки з відтисками печаток, комп’ютерні системні блоки з програмами для подачі електронної звітності та реєстрації податкових накладних, паспорта, пенсійні посвідчення фізичних осіб, флеш носії інформації, чорнові записи про видачу клієнтам готівкових коштів, кредитні картки, чекові книжки на отримання готівки в касі банківських установ від імені "фіктивних" підприємств.

"Кримінальна відповідальність за ухилення від сплати податків в особливо-великих розмірах передбачає штраф від 255 до 425 тисяч гривень з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна. Наразі продовжуються невідкладні слідчі дії", - підсумували у ДФС.