В Ізраїлі через фінансові махінації затримали політтехнолога Юлії Тимошенко

Про це повідомляє Haaretz.

Як зазначається, основним підозрюваним у цій групі затриманих є мільярдер Бені Штайнмац, з яким тривалий час співпрацював Зільберштейн.

Видання нагадує про те, що 2015 року Штайнмац, колишній начальник штабу прем'єра Іцхака Рабіна Шимон Шевеш та Зільберштейн, який раніше був радником прем'єр-міністрів Егуда Барака та Егуда Ольмерта, підозрювалися владою Румунії у здійсненні незаконних операцій з нерухомістю на суму понад $160 млн.

Нинішнє розслідування проводилося відділенням поліції ЛАХАВ-433 у співпраці з ФБР і поліцією Швейцарії, передає NEWSru.co.il.

Як повідомляє прес-служба поліції Ізраїлю, затримані підозрюються в тому, що організовано діяли протягом тривалого часу, надаючи фіктивні відомості про договори і угоди в галузі нерухомості за кордоном. Фальшиві дані дозволяли підозрюваним відмивати гроші і переводити великі кошти на свої рахунки.

Поліція підозрює, що кожен учасник злочинної мережі виконував певні завдання, й, відповідно до цього, їм інкримінуються різні правопорушення.

Зокрема, йдеться про давання хабарів, відмивання грошей, фальсифікацію документів, використання підробленого документа, шахрайство та інші кримінально карані правопорушення.

• За відкритими даними, в Україні Зільберштейн консультував Юлію Тимошенко та Віктора Пилипишина.