Обшуки на Житомирщині: керівників обласної ДФС підозрюють у "кришуванні" фіктивного бізнесу

Про це повідомляє прес-служба ГПУ у Facebook.

Під час досудового розслідування встановлено групу осіб, які протягом 2016-2018 років за допомогою підконтрольних їм фіктивних та транзитних підприємств надавали компаніям послуги з конвертації грошових коштів, документального прикриття безтоварних операцій та незаконного формування податкового кредиту.

Для прикриття незаконної діяльності фігуранти створили більше 100 транзитних та фіктивних суб’єктів господарської діяльності. Таким чином протягом 2016-2018 років було проконвертовано понад 140 млн грн.

Слідчі підозрюють, що працівники Головного управління Державної фіскальної служби у Житомирській області  прикривали діяльність "конвертаційного центру", сприяючи протиправній діяльності зазначеним суб’єктам господарської діяльності з ознаками фіктивності шляхом їх уникнення від проведення податкових перевірок, надаючи можливість їх тривалому функціонуванню та як наслідок ухиленню від сплати податків в особливо великих розмірах.

Під час проведення слідчих дій було проведено обшуки кабінетів керівників ГУ ДФС у Житомирській області. Результатом проведених заходів стало вилучення документації, чорнових записів, комп’ютерної техніки, флеш накопичувачів. Окрім цього, в робочому кабінеті одного з керівників ГУ ДФС у Житомирській області вилучені грошові кошти невідомого походження у розмірі 191 тисяч грн.

• 6 травня стало відомо, що правоохоронці провели обшук в офісі в.о. голови ДФС у Житомирській області Наталії Новоженіної.