Ліга конференцій: результати повторних матчів 1/16 фіналу
НБУ зафіксував порушення фінмоніторингу в ПриватБанку
Фото: bank.gov.ua
Національний банк України виявив у ПриватБанку порушення у сфері фінансового моніторингу
Зміст
Про це повідомляє пресслужба регулятора.
За даними прес-служби, порушення виявлене за результатами нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також валютного нагляду.
НБУ надіслав ПриватБанку письмове застереження за порушення порядку зупинення фінансових операцій.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Залиште коментар
Читайте також:
- Актуальне
- Важливе
2025, п'ятниця
21 лютого
00:33
Оновлено
У передмісті Тель-Авіва пролунали вибухи в автобусах. Армія Ізраїлю закрила в'їзд до певних районів на Західному березі Йордану
00:04
На кожні 2 долари, вкладені в нашу далекобійність, отримуємо майже 10 доларів російських збитків, – Зеленський
2025, четвер
20 лютого
23:20
Сили спецоперацій презентували короткометражку про кіберпідпілля на тимчасово окупованих територіях
22:41
На Покровському напрямку Сили оборони ліквідували півтори сотні окупантів: від початку доби на фронті відбулося 112 боїв
21:03
Аналітика
Україна в ОАЕ представила новий бронеавтомобіль з потенціалом для додаткового навантаження до 18 тонн. Колонка Сергія Згурця
20:46
"Зеленський обіймає посаду після належно проведених виборів": в ООН відреагували на заяви Трампа
19:58
Комітет ВР схвалив законопроєкт щодо тюремного ув'язнення представників ТЦК за мобілізацію з порушеннями
19:36
Сіярто заявив, що не підтримає продовження санкцій проти росіян і білорусів на засіданні Ради ЄС
19:10
Звинувачення у домаганнях: поліція почала перевірку щодо Балабана та відкрила справу з приводу Білоуса
18:40
В Одесі через вибух невідомого предмета пошкоджено 3 автівки, поліція з’ясовує обставини інциденту
18:24
Ексклюзив
Влада може приховувати низку зловживань: адвокатка Пушина про ризики нового закону про держтаємницю
18:22
Оновлено
Росія атакувала Україну ракетами, дронами і бомбами: в Одесі влучили в енергооб'єкт, у Херсоні - в багатоповерхівку, є загиблі та постраждалі
18:14
Ексклюзив
Екскерівник ЦРУ Петреус не виключив того, що в майбутньому Україна повернеться до кордонів 1991 року
18:02
Ексклюзив
Якщо РФ порушить можливе перемир'я, має бути дуже сильна відповідь, – екскерівник ЦРУ Петреус
18:01
Ексклюзив
З бюджету України продовжують витрачатися кошти на недоброчесних суддів, - юрист Фундації DEJURE Зелінський
