НБУ зафіксував порушення фінмоніторингу в ПриватБанку

2 березня, 2021 вiвторок
18:26

Національний банк України виявив у ПриватБанку порушення у сфері фінансового моніторингу

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

За даними прес-служби, порушення виявлене за результатами нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також валютного нагляду.

НБУ надіслав ПриватБанку письмове застереження за порушення порядку зупинення фінансових операцій.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

 

Читайте також:
24 вересня, 2021 п'ятниця
"Хтось припустився критичної тактичної і стратегічної помилки": розслідувач Bellingcat Грозєв про зрив затримання "вагнерівців"
Андрій Шевченко
15 вересня, 2021 середа
Шевченко отримав несподіваний варіант продовження кар'єри
Олександр Усик та Ентоні Джошуа
26 вересня, 2021 неділя
Джошуа назвав несподівану причину поразки від Усика
Київ
+8
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.59
    Купівля 26.59
    Продаж 26.83
  • EUR
    Купівля 31.06
    Продаж 31.46
  • Актуальне
  • Важливе
2021, понедiлок
27 вересня
10:21
На референдумі у Швейцарії підтримали легалізацію одностатевих шлюбів
10:06
Жителя Маріуполя засудили до трьох років за заклики до розв’язування війни проти України
09:47
"Талібан" заявив про втручання Таджикистану у внутрішні справи Афганістану
09:27
Людство може повернутись до передпандемічного життя за рік, - гендиректор Pfizer
09:16
курс долара
Курс валют: долар почав тиждень зі здорожчання
09:10
Росія почала триденні військові навчання в окупованому Криму
09:01
коронавірус
Коронавірус в Україні: впродовж доби зареєстровано ​​​​​​​​3007 заражень і 94 смерті
08:57
ВООЗ
ВООЗ планує поновити розслідування щодо походження коронавірусу
08:44
Вперше в історії Європи: в Ісландії обрали парламент, у якому переважатимуть жінки
08:28
Україна запропонувала обговорити переслідування кримських татар на сесії ПАРЄ
08:13
Вибори у Німеччині виграла Соціал-демократична партія, блок Меркель показав найнижчий результат в історії
07:49
Доба в зоні ООС: один український військовий загинув, ще одного поранено
07:26
У Києві автомобіль таксі протаранив іншу машину
07:00
підводний човен
AUKUS vs Китай, чи Якими марципанами Пекін спокушає “слуг”?
2021, неділя
26 вересня
22:45
Дмитро Кулеба
Кулеба розповів, якими будуть наслідки виборів у Німеччині для України
22:20
Динамо
УПЛ: Який вигляд має турнірна таблиця після матчів 9-го туру чемпіонату України
21:50
Андрій Мельник
Посол України у Німеччині прокоментував результати екзитполів на виборах до Бундестагу
21:29
Десна - Металіст 1925
"Металіст 1925" не пустив "Десну" на третє місце в УПЛ
21:01
Імельда Стонтон, серіал "Корона"
Netflix назвав дату виходу 5-го сезону серіалу "Корона"
20:35
ОРДЛО
Росія кине на утримання окупованих територій Донбасу 990 млрд рублів, - українська розвідка
20:08
Олександр Усик
Усик повторив досягнення, яке підкорювалося лише двом чемпіонам
19:49
Кабул аеропорт
"Талібан" закликав міжнародні авіакомпанії відновити рейси до Кабулу
19:34
Дніпро-1 - Зоря
"Зоря" розтрощила "Дніпро-1" в УПЛ, результати інших матчів 9-го туру
19:13
Ангела Меркель та  Армін Лашет
Вибори до Бундестагу в Німеччині: оприлюднено результати екзитполу
18:49
Ексклюзив
Псевдовибори до Держдуми РФ показали, як фальшуватимуть "перевибори" Путіна у 2024-му, - Фейгін
18:29
Олександр Усик та Ентоні Джошуа
Джошуа назвав несподівану причину поразки від Усика
18:04
Армін Лашет
У Німеччині кандидата у канцлери заскочили на порушенні під час голосування
17:49
ООС
26 вересня на фронті: український військовий підірвався на вибуховому пристрої
17:24
Шаман Габишев
Шамана Габишева, який йшов до Москви виганяти Путіна, кинули до психлікарні на примусове лікування
17:01
осінь
Синоптик Наталка Діденко пообіцяла багато сонця та сухої погоди
16:49
Віталій Портников
"Увесь час думаю: Зеленський – це молодий Путін чи молодий Лукашенко?" − Віталій Портников
16:40
Олександр Усик та Ентоні Джошуа (ліворуч)
Промоутер Усика назвав головну умову реваншу з Джошуа
16:21
Ісландія
Ісландія стала першою країною у Європі, де більшість місць у парламенті займуть жінки
15:54
ФК Львів
"Львів" переміг "Минай" в УПЛ, результати інших матчів 9-го туру
15:41
Швейцарія, одностатеві шлюби
Швейцарці на референдумі підтримали легалізацію одностатевих шлюбів
15:32
Портников
"Коломойський чи Ахметов – впливовіші в Україні люди, ніж 34 Зеленських", − Віталій Портников
15:22
Усик - Джошуа
У Megogo виступили із заявою через перебої з трансляцією бою Усик - Джошуа
14:50
На відпочинку з Шойгу в Сибіру Путін виглядав збентеженим та спирався на палицю
14:45
Олександр Голубов
"Не варто очікувати сильних змін для України після виборів у Німеччині", − журналіст Deutsche Welle
14:23
Мінфін запевнив Міноборони в готовності погасити заборгованості перед військовими, - головком ЗСУ Залужний
Більше новин