"Серйозніше за відключення SWIFT": колишній військовий прокурор Чумак про призупинення членства РФ у FATF
Росія підпаде під перевірки на ризики світових банків через виключення з FATF - міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей
Про це в ефірі Еспресо заявив колишній військовий прокурор України Віктор Чумак.
"Сьогодні відбулась дуже цікава подія - FATF призупинила членство Росії. Це організація по боротьбі з корупцією та відмиванням коштів. Це дуже серйозно, бо країни, які випадають зі списку FATF, підпадають під підвищену оцінку ризиків відмивання коштів, спонсорування тероризму, корупції у всіх банках світу. Всі банки повинні одразу застосувати протоколи підвищених ризиків стосовно цих країн. Я б сказав, що ситуація серйозніше, ніж відключення від банківської системи SWIFT", - сказав він.
- 24 лютого міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей безстроково призупинила членство Росії.
- Актуальне
- Важливе