Україна конфіскує понад 2,2 млрд грн з рахунків онлайн-казино, пов'язаного з Росією

12 серпня, 2024 понедiлок
19:07

Суд ухвалив рішення про передачу Національному агентству з виявлення активів (АРМА) понад 2,2 млрд грн, арештованих на рахунках онлайн-казино, пов'язаного з РФ

Зміст

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Згідно з повідомленням, передача коштів стала можливою завдяки співпраці Державного бюро розслідувань (ДБР), Державної служби фінансового моніторингу та АРМА.

ДБР розслідує схеми легалізації майна, пов'язані з низкою суб'єктів господарювання, які отримали ліцензії на організацію азартних ігор онлайн. Розслідування показало, що деякі з цих суб'єктів діяли під прикриттям окремих працівників правоохоронних та контролюючих органів.

Крім того, з'ясувалось, що онлайн-казино має зв'язки з представниками Росії, російським капіталом, а також підсанкційними суб'єктами.

Розслідування ДБР проводиться в рамках кримінального провадження за фактами:

  • фінансування дій, вчинених з метою повалення конституційного ладу (ч. 4 ст. 110-2 КК України);
  • легалізації майна (ч. 2 ст. 209 КК України);
  • створення та участі у злочинній організації (ч. 2 ст. 255 КК України;
  • бездіяльності працівника правоохоронного органу щодо незаконної діяльності лотерей (ч. 1 ст. 365-3 КК України).

"Бюро спільно з іншими уповноваженими органами вживає заходів щодо стягнення арештованих та переданих АРМА активів в дохід держави відповідно до норм санкційного законодавства. Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора", - йдеться у повідомленні.

  • 31 липня віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявив, що в App Store заблокували 50 застосунків із нелегальними онлайн-казино за зверненням відомства.
Теги:
Читайте також:
  • USD 41.16
    Купівля 41.16
    Продаж 41.64
  • EUR
    Купівля 44.3
    Продаж 45.01
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
9 листопада
23:59
Оновлено
дрон Shahed-136, атака росії по Києву 17 жовтня
Росіяни запустили "шахеди" по території України: ситуація ввечері 9 листопада
23:57
Сонцівка, Донецька область
DeepState: росіяни намагаються закріпитися у Сонцівці - північніше дороги на Курахове
23:32
Оновлено
Росіяни розстріляли ймовірно пораненого беззбройного українського воїна
Встигнув сказати, що з Сумщини. Росіяни розстріляли ймовірно пораненого беззбройного українського воїна, який лежав на землі
23:28
Володимир Зеленський і Дональд Трамп
"Істини мало": у ЦПД попередили про маніпулятивні інсайди щодо "мирних планів" Трампа
22:55
Крим
Росіяни посилили боротьбу з партизанами у Євпаторії, - "Атеш"
22:34
Оновлено
Трамп
Колишній радник Трампа заявив, що з боку Зеленського буде несерйозним вимагати повернення Криму. В ОП відреагували, у перехідному кабінеті - відмежувалися від заяви
22:31
Оновлено
Атака на Суми
Росія вдарила КАБами по Харкову та Сумах
22:02
Українська Гельсинська Група
Цей день в історії: 9 листопада засновано Українську Гельсинську Групу
21:50
Олександр Сирський
Ситуація на фронті має тенденцію до загострення, - Сирський
21:43
Василь Ломаченко
Я чув, що Ломаченко донатить мільйони на ЗСУ, - президент WBC Ukraine
21:38
Пожежа після вибуху у 5-поверхівці на Карельському бульварі в Москві
У Москві стався вибух у 5-поверхівці. І це не газ
21:06
OPINION
"Крим – це Україна" – заявила адміністрація президента Дональда Трампа
21:00
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 9 листопада: скільки в середньому коштують євро, долар і злотий
20:56
Андрій Лунін, збірна України
Лунін відмовився їхати в збірну України, Ребров уже знайшов голкіперу заміну
20:46
Володимир Путін та Кім Чен Ин
Путін підписав закон про ратифікацію договору щодо "всеосяжного партнерства" з КНДР
20:29
Оновлено
Ворскла, УПЛ, Олександр Скляр і Віктор Корнієнко
"Олександрія" розбила "Карпати", а "ЛНЗ Черкаси" програли "Оболоні". Результати й розклад 13-го туру УПЛ
20:24
Ексклюзив
путін
Портников назвав єдину умову, за якої Путін погодиться заморозити війну з Україною
20:00
OPINION
блог Лариса Волошина
У Трампа "чудовий" план. Чисто в інтересах України...
19:52
метро
У Києві на знаку метро "Осокорки" повісилась 24-річна дівчина, - ЗМІ
19:49
Ексклюзив
Перші дебати Трампа й Байдена 2024 року
Байден був єдиним шансом демократів перемогти на виборах, - Портников
19:45
Володимир Зеленський
Понад 800 західних компаній виробляють зброю для української армії, - Зеленський
19:33
Окупанти облаштовують новий госпіталь у Молочанську поблизу Токмака
Окупанти облаштовують новий госпіталь у Молочанську поблизу Токмака: інформують партизани
19:31
Володимир Зеленський
Зеленський: цьогоріч Україна має перші 100 ракет власного виробництва
19:16
конгрес США
Республіканці близькі до збереження більшості в палаті представників конгресу США, - The Hill
18:33
Оновлено
терористи ХАМАС
Катар вирішив вислати керівників ХАМАСу з країни та відмовився від ролі посередника у війні в Газі, - ЗМІ
18:05
Ексклюзив
Карта бойових дій за 30 жовтня - 6 листопада
У DeepState пояснили, чому ворогу вдається просуватися на окремих ділянках фронту
18:05
OPINION
Будь-яка угода про обмін землі на мир означатиме ще більшу війну
18:04
Оновлено
На 46-му році життя помер український боксер В'ячеслав Узелков
17:53
Сергій Стерненко
"ТЦК та СП мають право вручати повістки для уточнення даних": у ЗСУ прокоментували ситуацію з розшуком Стерненка
17:40
новини Львівщини
Росіяни вдарили балістикою по інфраструктурі Шостки
17:27
ЗСУ
Від початку доби на фронті зафіксовано 108 боєзіткнень: росіяни скинули 15 КАБів на Курщину
17:23
Оновлено
безпілотник, дрон
В Тульській області РФ після прильоту 13 дронів СБУ димить цех Алексінського хімкомбінату з виробництва пороху, - ЗМІ
17:17
Володимир Зеленський і Дональд Трамп
Україна та США готуватимуть зустріч Зеленського з Трампом
17:15
Огляд
авіасполучення
Чи зможуть аеропорти України запрацювати вже на початку 2025 року та які для цього потрібні умови? Пояснюємо
16:50
Андрій Сибіга
Сибіга: у 2025 році без належних запобіжних заходів Росія вироблятиме на 30% більше артснарядів, ніж ЄС
16:40
Огляд
Вʼячеслав Узєлков
Смерть Узелкова, вибір Реброва, успіх "Шахтаря" та невдача "Динамо": головні новини українського спорту за тиждень
16:37
вибори в польщі
"Громадянська платформа" висуне в президенти Польщі або Сікорського, або мера Варшави Тшасковського. Ще вирішать
16:30
Анджей Дуда та Дональд Трамп
Дуда найближчим часом полетить до США на зустріч із Трампом, - ЗМІ
16:12
Вчительки з РФ виготовили й одягнули шапочки із фольги для захисту від "опромінення супутниками НАТО"
Учительки з РФ виготовили й наділи шапочки з фольги для захисту від "опромінення супутниками НАТО"
16:00
OPINION
Зниження ціни на яйця з 17 до 3 нічого не міняє
Більше новин