Росія запустила "шахеди". Ситуація у ніч на 22 листопада
Австрія розслідує відмивання грошей Raiffeisen Bank за участю Росії
Raiffeisen Bank
Фото: Reuters
Фінансовий регулятор Австрії (FMA) розпочав розслідування щодо банківської групи Raiffeisen Bank International (RBI) у зв'язку з підозрами у відмиванні грошей за участю Росії
Зміст
Про це пише Reuters з посиланням на річний звіт банку.
За словами джерела агентства, розслідування стосується операцій за участю Росії та даних витоків під назвою Cyprus Confidential.
У банку пояснили, що регулятор вивчає платежі трьох клієнтів, які були здійснені в період з 2017 по 2020 рік.
Згідно з версією FMA, фінансова установа "не повністю виконала свої адміністративні зобов'язання", зокрема порушила правило "знай свого клієнта", яке є механізмом боротьби з відмиванням грошей.
- 15 лютого стало відомо, що Україна відмовилася виключити австрійську банківську групу Raiffeisen Bank International із переліку міжнародних спонсорів війни. Банк досі не розірвав зв'язки з РФ.
Залиште коментар
Читайте також:
- Актуальне
- Важливе
2024, п'ятниця
22 листопада
02:39
З початку доби 21 листопада на фронті відбулось 174 бойових зіткнення. Найважча ситуація на Покровському напрямку
2024, четвер
21 листопада
23:03
Ексклюзив
Ми не повинні дозволяти казати, що програємо війну без підтримки США, треба шукати варіанти, - Княжицький
21:51
Кремль заявив, що попередив США про удар ракетою нового типу, Білий дім - що повідомив Україні та союзникам
21:21
Ексклюзив
Путін хоче вплинути на Трампа та виторгувати більше: військовий експерт про запуск ракети нового типу
19:42
Оновлено
МКС видав ордер на арешт Нетаньягу. В Єрусалимі назвали рішення "антисемітським", а в ЄС пообіцяли заарештувати прем'єра Ізраїлю
18:59
"Ніхто не блефує": президент Сербії Вучич прокоментував ймовірний удар РФ міжконтинентальною ракетою
18:46
Одна та дві черги: Укренерго оприлюднило інформацію про відключення електроенергії на 22 листопада
18:38
Оновлено
Росіяни атакували ракетою адмінбудівлю в Кривому Розі: кількість поранених зросла до 31, серед них діти
18:28
Огляд
S.T.A.L.K.E.R. 2. Гра, яку чекали 15 років. Усе, що треба знати про український феномен гейм-індустрії
17:49
Міністр оборони Британії Гілі пообіцяв посилити підтримку України через "дуже явну ескалацію з боку Путіна"
17:33
Ексклюзив
"Залишилось протриматися ще місяць, а далі буде все позитивно": енергетичний експерт про імпорт електроенергії
17:30
Ексклюзив
Використовувати без ядерного боєзаряду нема сенсу: Defense Express про міжконтинентальну ракету "Рубеж"
17:02
У бюджеті заклали 190 млн грн на збереження репродуктивних клітин військовослужбовців, - Ляшко
16:58
На фронті з початку доби сталося 114 боєзіткнень: росіяни активізувалися на Покровському напрямку
