Засновника криптовалютної біржі Binance Чжао можуть ув'язнити на три роки

25 квітня, 2024 четвер
00:26

Засновник найбільшої у світі криптовалютної біржі Binancе Чанпен Чжао може провести 36 місяців у вʼязниці

Зміст

Такого покарання вимагає для нього прокуратура США, пише bitcoinmagazine.ua.

Мін'юст США вважає, що засновника Binance треба покарати жорсткіше, ніж просто штрафом, оскільки його біржа порушила федеральні санкції й закони про відмивання грошей. Зокрема, прокуратура вимагає, щоб він провів 36 місяців у в'язниці та сплатив штраф у розмірі $50 млн після того, як Чжао визнав себе винним у порушенні закону про банківську таємницю. 

"Вирок у цій справі стане посланням не лише для Чжао, а й для всього світу. Чжао отримав величезну винагороду за порушення американського законодавства, і ціна цього порушення має бути значною, щоб ефективно покарати Чжао за його злочинні дії та стримати інших, хто піддається спокусі побудувати статки й бізнес-імперії, порушуючи американське законодавство", – йдеться в поданні прокуратури.

Спершу Чжао загрожувало до 18 місяців ув'язнення за умовами угоди про визнання вини. Проте в останній заяві мін'юст наголосив, що "масштаби та наслідки неправомірних дій Чжао були величезними, тому доречно посилити покарання".

Сторона обвинувачення заявляла, що Binance не повідомила про більш ніж 100 000 підозрілих транзакцій з певними терористичними угрупованнями, включаючи ХАМАС, Аль-Каїду та ІДІЛ. Прокурори заявили, що платформа Binance також підтримує продаж матеріалів про сексуальне насильство над дітьми та є одержувачем значної частини доходів від програм-вимагачів.

Штраф у розмірі $50 млн вже погодили сторона обвинувачення та сторона захисту Чжао. Обвинувачуваний також відмовився від права подавати апеляцію на будь-який вирок протягом 18 місяців.

Адвокати Чжао вважають, що їхній підзахисний не становить жодного ризику рецидиву, тому має бути засуджений до умовного терміну замість тюрми. Команда захисту зазначила, що "жоден обвинувачений у справі, хоча б віддалено схожій, ніколи не був засуджений до ув'язнення". Замість цього вони запропонували призначити підзахисному іспитовий термін, який може включати домашнє ув'язнення в його будинку в Абу-Дабі.

"Реальність така, що Binance як неамериканській компанії не було заборонено мати на своїй платформі користувачів з країн, що потрапили під санкції США", – наголосила сторона захисту.

Вирок Чжао мають винести 30 квітня в Сіетлі.

За що судять Чжао 

Чанпен Чжао (у криптоспільноті більше відомий як CZ) - засновник криптовалютної біржі Binance. Його біржа стала обʼєктом низки дій з боку регулюючих органів США, які намагаються контролювати галузь, - пише Forbes. 5 червня минулого року комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) подала до суду на Binance та Чанпена Чжао через порушення правил торгівлі цінними паперами. SEC заявляла, що визнає токен BNB, як і стейблкоїн BUSD, що носить брендинг біржі, цінними паперами. Випуск BUSD заборонено американськими регуляторами.

Зрештою торік наприкінці листопада Binance була оштрафована на рекордні $4,3 млрд. Чжао визнав себе винним у порушенні правил боротьби з відмиванням грошей і в пособництві обходу санкцій. Після цього він залишив посаду голови як самої Binance, так і окремого підрозділу для американського ринку – Binance.US. 

Попри судові переслідування, Чанпен Чжао вважається найбагатшою людиною в біткоїн-індустрії. Forbes оцінив його статки у $33 млрд, що майже втричі вище, ніж було торік.

Теги:
Читайте також:
Київ
+13°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.29
    Купівля 41.29
    Продаж 41.82
  • EUR
    Купівля 45.83
    Продаж 46.61
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
19 вересня
09:45
Камала Гарріс
Vivat видасть мемуари Камали Гарріс
09:44
Оновлено
Росія атакувала Україну дронами і ракетами в ніч проти 19 вересня: є загибла
09:38
Ексклюзив
ЗСУ
"Ворог намагається наступати значко активніше": командир екіпажу БПЛА "Кара Небесна" Отченаш про ситуацію на Лимано-Куп'янському напрямку
09:32
Прем’єр Індії Моді з Путіним
Україна отримує боєприпаси з Індії: в РФ обурені, - Reuters
09:31
Російські військові
У Росії план набору контрактників виконується лише на 70%, - РБК-Україна
09:08
Куп'янськ
Уранці ворог завдав удару по Куп’янську: шестеро постраждалих
08:48
Інфографіка
Війна з Росією, ЗСУ
За добу росіяни втратили на війні в Україні 1130 військових 14 танків та 13 бронемашин
08:34
ППО
РФ атакувала Україну ракетами й "шахедами": сили ППО знищили 42 БПЛА та одну Х-59/69
08:30
Оновлено
ЗСУ
Протягом минулої доби на фронті відбулося 187 бойових зіткнень, - Генштаб
08:04
OPINION
"Холодна осінь 2024-го"
07:55
Біньямін Нетаньягу
Нетаньягу розкритикував британський уряд за призупинення експорту зброї Ізраїлю
07:54
Андрюс Кубілюс
Європа має бути готова до війни з Росією через 6-8 років, - єврокомісар з питань оборони Кубілюс
07:45
Анонс
Анатолій Трубін, Бенфіка, Ліга чемпіонів
Ліга чемпіонів: розклад матчів і трансляцій 19 вересня
07:38
Лісова пожежа, ліс, лісові пожежі
Португалію охопили лісові пожежі: є загиблі
07:27
Володимир Зеленський і Ален Берсе
Допомога Україні залишається нашим пріоритетом номер один, - новопризначений генсек Ради Європи
07:13
Камала Гарріс та Володимир Зеленський (Саміт миру, 15 червня 2024 року)
Гарріс наступного тижня планує зустрітися з Зеленським у Вашингтоні, - Bloomberg
06:58
Болгарія
Віцепрем’єр Північної Македонії назвав Болгарію "нецивілізованою країною": там відреагували
06:56
На Полтавщині двоє підлітків підпалили авто для ЗСУ, - поліція
06:41
Українські удари по військових складах РФ можуть змінити весь театр бойових дій, - ISW
06:32
Оновлено
"Буян-М"
Війська РФ тримають в Чорному морі один ракетоносій
06:20
санкції проти Ірану
Причетні до насильницьких репресій: США запровадили санкції проти 12 посадовців Ірану
01:41
Дональд Трамп
Трамп сказав, що може зустрітися з Зеленським
01:19
Три країни НАТО закликали союзників посилити східний фланг і ввести ротацію ППО
00:54
Джо Байден
Україна буде серед головних тем промови Байдена на Генасамблеї ООН наступного тижня
00:43
Генасамблея ООН
Генасамблея ООН ухвалила резолюцію із закликом до Ізраїлю покинути окуповані палестинські території
2024, середа
18 вересня
23:54
Олександр Зубков (в центрі), Болонья - Шахтар
Ліга чемпіонів: результати усіх матчів 18 вересня
23:45
Людмила Денісова
НАЗК заявило про виявлені ознаки незаконного збагачення Людмили Денісової
23:26
вогонь, полум'я, пожежа
РФ ударила по критичній інфраструктурі Сум: є проблеми зі світлом і водою
22:58
МЗС України
МЗС України засудило намір кінофестивалю Zurich Film Festival показати пропагандистський фільм "Росіяни на війні"
22:40
Йоав Ґалант
Міністр оборони Ізраїлю заявив, що починається "нова ера" війни
22:33
Володимир Зеленський
"Зеленський подумує завдати удару по російських ядерних силах": фейки роспропаганди за 18 вересня
22:30
Ексклюзив
"Байдужість до питань ідентичності": політолог Таран про провалене голосування постанови щодо деколонізації
22:22
Оновлено
детонували портативні радіостанції "Хезболли"
У Лівані - нова серія вибухів: детонували портативні радіостанції "Хезболли", відомо про 14 загиблих
21:53
OPINION
Дороги замість захисту: на що витратять ваші податки у 2025?
21:46
Невертон (праворуч), Болонья - Шахтар
"Шахтар" зіграв унічию проти "Болоньї" в Лізі чемпіонів
21:46
Болонья - Шахтар, Ліга чемпіонів
"Болонья" - "Шахтар" 0:0: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів
21:39
Андрій Сибіга
Україна планує відкрити нове генконсульство у Словаччині
21:12
Оновлено
Затриманому за вбивство на заправці у Києві повідомили про підозру за кількома статтями ККУ
Вбивство на заправці у Києві: затриманому повідомили про підозру за кількома статтями ККУ
21:07
Оновлено
Верховна Рада
До Верховної Ради внесли нову постанову про перейменування населених пунктів і районів
20:40
Президент України Володимир Зеленський
Наш план перемоги повністю підготовлений, - Зеленський
Більше новин