Засновника криптовалютної біржі Binance Чжао можуть ув'язнити на три роки

25 квітня, 2024 четвер
00:26
Зміст

Засновник найбільшої у світі криптовалютної біржі Binancе Чанпен Чжао може провести 36 місяців у вʼязниці

Такого покарання вимагає для нього прокуратура США, пише bitcoinmagazine.ua.

Мін'юст США вважає, що засновника Binance треба покарати жорсткіше, ніж просто штрафом, оскільки його біржа порушила федеральні санкції й закони про відмивання грошей. Зокрема, прокуратура вимагає, щоб він провів 36 місяців у в'язниці та сплатив штраф у розмірі $50 млн після того, як Чжао визнав себе винним у порушенні закону про банківську таємницю. 

"Вирок у цій справі стане посланням не лише для Чжао, а й для всього світу. Чжао отримав величезну винагороду за порушення американського законодавства, і ціна цього порушення має бути значною, щоб ефективно покарати Чжао за його злочинні дії та стримати інших, хто піддається спокусі побудувати статки й бізнес-імперії, порушуючи американське законодавство", – йдеться в поданні прокуратури.

Спершу Чжао загрожувало до 18 місяців ув'язнення за умовами угоди про визнання вини. Проте в останній заяві мін'юст наголосив, що "масштаби та наслідки неправомірних дій Чжао були величезними, тому доречно посилити покарання".

Сторона обвинувачення заявляла, що Binance не повідомила про більш ніж 100 000 підозрілих транзакцій з певними терористичними угрупованнями, включаючи ХАМАС, Аль-Каїду та ІДІЛ. Прокурори заявили, що платформа Binance також підтримує продаж матеріалів про сексуальне насильство над дітьми та є одержувачем значної частини доходів від програм-вимагачів.

Штраф у розмірі $50 млн вже погодили сторона обвинувачення та сторона захисту Чжао. Обвинувачуваний також відмовився від права подавати апеляцію на будь-який вирок протягом 18 місяців.

Адвокати Чжао вважають, що їхній підзахисний не становить жодного ризику рецидиву, тому має бути засуджений до умовного терміну замість тюрми. Команда захисту зазначила, що "жоден обвинувачений у справі, хоча б віддалено схожій, ніколи не був засуджений до ув'язнення". Замість цього вони запропонували призначити підзахисному іспитовий термін, який може включати домашнє ув'язнення в його будинку в Абу-Дабі.

"Реальність така, що Binance як неамериканській компанії не було заборонено мати на своїй платформі користувачів з країн, що потрапили під санкції США", – наголосила сторона захисту.

Вирок Чжао мають винести 30 квітня в Сіетлі.

За що судять Чжао 

Чанпен Чжао (у криптоспільноті більше відомий як CZ) - засновник криптовалютної біржі Binance. Його біржа стала обʼєктом низки дій з боку регулюючих органів США, які намагаються контролювати галузь, - пише Forbes. 5 червня минулого року комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) подала до суду на Binance та Чанпена Чжао через порушення правил торгівлі цінними паперами. SEC заявляла, що визнає токен BNB, як і стейблкоїн BUSD, що носить брендинг біржі, цінними паперами. Випуск BUSD заборонено американськими регуляторами.

Зрештою торік наприкінці листопада Binance була оштрафована на рекордні $4,3 млрд. Чжао визнав себе винним у порушенні правил боротьби з відмиванням грошей і в пособництві обходу санкцій. Після цього він залишив посаду голови як самої Binance, так і окремого підрозділу для американського ринку – Binance.US. 

Попри судові переслідування, Чанпен Чжао вважається найбагатшою людиною в біткоїн-індустрії. Forbes оцінив його статки у $33 млрд, що майже втричі вище, ніж було торік.

Теги:
Читайте також:
Київ
+22°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.37
    Купівля 39.37
    Продаж 39.91
  • EUR
    Купівля 42.65
    Продаж 43.36
  • Актуальне
  • Важливе
2024, неділя
19 травня
13:46
гроза
Де в Україні 20 травня пройдуть дощі з грозами: прогноз погоди від Наталки Діденко
13:45
Ходорковський
"За такого співвідношення постачань і сил": Ходорковський звинуватив Захід у зраді України, яка може втратити Харків, Одесу і зрештою перейти до партизанщини
13:30
Оновлено
Українські дрони вночі атакували військовий аеродром та НПЗ у Краснодарському краї РФ
13:16
Оновлено
обстріл Харківщини
Росія вдарила ракетами по базі відпочинку на околиці Харкова: 5 загиблих, 16 поранених
13:07
РФ атакувала авіабомбами Берислав на Херсонщині
Російський БПЛА атакував Берислав на Херсонщині: постраждали 5 людей
12:46
РСЗВ RM-70 4D
Окупанти з РСЗВ обстріляли Куп'янщину: двоє людей загинули, 5 поранені
12:27
На супутникових знімках порту Новоросійська після атаки БПЛА
На супутникових знімках порту Новоросійська після атаки БПЛА видно сліди пожежі
12:09
OPINION
Костянтин Корсун
Чи варто довіряти додатку "Резерв+"?
11:38
Олександр Усик
"Батьку, ти чуєш мене?": Усик не стримав сліз після перемоги над Ф'юрі
11:28
ЗСУ
Окупанти на Краматорському напрямку намагаються прорвати українську оборону, на Сіверському - шукають слабкі місця ЗСУ
11:11
ВМС знищили російський морський тральщик "Ковровець"
ВМС знищили російський морський тральщик "Ковровець"
10:52
Шарль Мішель
Голова Євроради порадив Грузії правильно скористатися ветуванням президенткою закону про "іноагентів"
10:51
Олександр Усик
Усик після бою з Ф'юрі потрапив до лікарні через підозру на перелом щелепи
10:37
Ексклюзив
вшанування жертв політичних репресій
Терористична радянська машина: історик Кметь про політичні репресії у XX столітті
10:20
У Херсоні комунальники відновили комунікації у пошкоджених російськими авіабомбами житлових будинках
10:14
шахед
Росіяни вночі атакували Одещину: через падіння уламків БПЛА є руйнування
10:02
OPINION
Володимир Ар'єв
Власний український ВПК — це пріоритет номер 1, 2 і 3
09:57
Ексклюзив
Маріуполь
Корупція, беззаконня та тиск на населення: журналіст Осиченко про ситуацію у Маріуполі
09:43
Росіяни не вивозять свою знищену техніку з Криму: у чому причина
09:40
Вулкан Маунт Марапі в Індонезії
В Індонезії сталося виверження вулкана Ібу: із семи прилеглих сіл евакуювали мешканців
09:35
Ексклюзив
Український військовий
На кожного українського воїна йде десять, - російського м’яса: командир екіпажу БПЛА 4-ї БрОП "Рубіж" про нестачу в армії та мобілізацію
08:55
Румунія, прапор Румунії
Румунія розшукує екіпаж затонулого судна у Чорному морі
08:31
Атака шахедів, ЗСУ
Повітряні сили за ніч знищили усі "шахеди", які РФ спрямувала для атаки на Україну
08:22
окупанти Маріуполь
На ТОТ Луганщини окупанти позбавили місцевих компенсацій за зруйноване або пошкоджене житло
08:22
Денис Берінчик
Боксер Берінчик здолав мексиканця Наваррете і став чемпіоном світу у легкій вазі за версією WBO
08:20
Ексклюзив
Джо Байден
США будуть намагтися переконувати країни Глобального Півдня, щоб вони підтримали мирний план України, - професор Айзенберг
08:07
OPINION
Юрій Бутусов
Деякі бригади купують власним коштом навіть патрони
07:53
Дональд Трамп
Вибори у США: Трамп вимагає у Байдена пройти перевірку на наркотики перед дебатами
07:13
Інфографіка
втрати окупантів
Крилата ракета, 48 артсистем і 1210 військових: втрати армії РФ за добу війни в Україні
02:38
Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі (праворуч)
Усик переміг Ф'юрі та став абсолютним чемпіоном світу
02:14
Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі (праворуч)
Усик - Ф'юрі: онлайн-трансляція бою за титул абсолютного чемпіона світу
2024, субота
18 травня
23:39
Молдова
Військові США прибули на навчання у Молдову
23:11
ЗСУ
Сили оборони проводять заходи щодо стабілізації ситуації та перегрупування на окремих ділянках Харківському напрямку, - Генштаб
21:47
Олександр Усик
Усик - Фʼюрі: букмекери дали фінальний прогноз на супербій
21:43
Ексклюзив
Військові навчання ЗСУ
США побоюються того, що будуть втягнуті у російсько-українську війну, - професор Айзенберг
20:29
Колишній вагнерівець
Ексвагнерівець, який воював в Україні, напав на 12-річну дитину у Волгограді, - ЗМІ
20:06
OPINION
Ігор Гулик
П’ятирічка Зеленського
19:58
Оновлено
обстріл Харків
Окупанти вдарили по житловому сектору у Харкові: постраждали 5 людей
19:47
ППО, обстріл, ЗСУ
Українські воїни збили російський Су-25 над Донеччиною
19:33
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 18 травня: долар знову дорожчий за 40 грн
Більше новин