Окупанти облаштували цивільний об'єкт під військовий штаб у Євпаторії, - Атеш
"Відмили" сотні млн грн на фіктивному продажі пального: СБУ викрила конвертцентр
Фото: СБУ
У Києві викрили конвертаційний центр, створений для мінімізації податків з фальшивого продажу пального
Зміст
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
За попередньою інформацією, зловмисники завдали державі збитків на сотні млн грн.
Слідчі з'ясували, що організаторами оборудки були керівники кількох комерційних структур. Вони також залучили фіктивні фірми.
Зловмисники підробляли звіти та вносили неправдиві відомості до Єдиного реєстру податкових накладних.
Крім того, для приховування чорної бухгалтерії вони використовували індивідуальні сейфи компанії, яка надає послуги зі зберігання речей і документів.
Під час обшуків поліція виявила комп’ютери, засоби зв’язку та електронні носії інформації з доказами протиправної діяльності; печатки й фінансово-господарську документацію фіктивних фірм.
Правоохоронці відкрили провадження за ч. 1 ст. 366 (службове підроблення), ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.
Зараз триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності винних.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Залиште коментар
Читайте також:
Комунікація влади із суспільством дуже важлива на етапі впровадження реформ, необхідних для євроінтеграції України. Розмова Еспресо з євродепутаткою Мариною Кальюранд
Денис Прокопенко: Сьогодні повернули з полону одного важкохворого азовця - в російських застінках ще 849
"Люди в ЄС мають розуміти: Україна — не загроза, а перевага". Розмова Еспресо з ексдепутаткою Європарламенту Віолою фон Крамон
- Актуальне
- Важливе
2025, п'ятниця
17 січня
05:56
"Постійна допомога є критично важливою": НАТО перебирає від США відповідальність за військову підтримку України
2025, четвер
16 січня
22:46
Ексклюзив
Європа за цей рік прокинеться остаточно, інакше буде наступною у війні проти РФ, - дипломат Чалий
22:44
Кандидат у міністри фінансів США Бессент заявив, що підтримає посилення санкцій проти РФ, якщо Трамп погодить це
21:30
Аналітика
Угода з Британією: нова фінансова допомога та відправка миротворців в Україну - що відомо. Колонка Сергія Згурця
21:09
Оновлено
"Україна має знати, що політика керується правилом взаємності": кандидат у президенти Польщі Навроцький відреагував на слова Зеленського
20:12
Ексклюзив
Після виводу Байденом військ з Афганістану Трамп не хоче мати програш у вигляді поразки України, - нардепка Устінова
19:27
Доступ до полонених і повернення цивільних: Лубінець зустрівся з Москальковою, українськими та російськими представниками Червоного Хреста
19:16
Ексклюзив
Навряд чи Москва погодиться на миротворців в Україні, - очільник Інституту світової політики Шлінчак
