"Намагаються максимально задіяти всі інструменти": Юсов про спроби РФ розхитати суспільно-політичну ситуацію в Україні
Брати Ротенберги оминали санкції, використовуючи лазівку в британських законах, - розслідування Бі-Бі-Сі
Аркадій Ротенберг
Наближені до Володимира Путіна російські олігархи Аркадій і Борис Ротенберги, які потрапили під санкції ще у 2014 році, використали у злочинних цілях такий тип зареєстрованої у Британії компанії, від якої закон не вимагає ідентифікувати її справжніх власників
Зміст
Про це повідомляється у розслідуванні Бі-Бі-Сі.
Відомо, що мова йде про про англійські товариства з обмеженою відповідальністю (ELP). Експерт із фінансових злочинів Грем Берроу, в інтерв'ю для Бі-Бі-Сі пояснив, що цей тип компанії легко використовувати у злочинних цілях через те, що вони зобов’язані оприлюднити лише мінімальні відомості про своїх власників.
Так, у січні 2017 року було створене англійське товариство з обмеженою відповідальністю Sinara Company LP, яке нібито займалося туризмом і продажем квитків.
Менш ніж за рік Sinara Company відправила 14 електронних переказів на загальну суму 133 тисячі доларів консультанту з мистецтва. Згідно зі звітом американського Сенату, ця людина "сприяла покупкам для Ротенбергів". Розслідувачі припускають, що через компанію було придбано витвори мистецтва на мільйони доларів.
"Це справжній скандал. Такі люди, як Ротенберги, які роками перебували під санкціями в Америці, все ще можуть використовувати британські корпоративні структури для виведення через них своїх грошей із Росії, а потім витрачати їх на свій розсуд", - заявила депутат від Лейбористської партії Великої Британії Маргарет Ходж, яка очолює парламентську групу з податків і корупції.
Також повідомляється, що Бі-Бі-Сі спільно з журналістською організацією Finance Uncovered виявили п’ять агентств зі створення ELP, які заснували півтори тисячі нових товариств у Великій Британії. Деякі з них також пов’язані з фінансовими злочинами, у тому числі з відмиванням грошей.
- 22 лютого Велика Британія ввела санкції проти п'яти російських банків - Чорноморського банку розвитку та реконструкції, Банку "Росії", "Промзв'язокбанку", Генбанку та Індустріального ощадного банку, а також проти олігархів Ігоря Ротенберга, Бориса Ротенберга та Геннадія Тимченка.
- Російську горілчану компанію "Байкал-Інвест", яка хотіла випускати продукцію з символами війни в Україні - Z та V, також пов'язують із братами Ротенбергами.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Залиште коментар
Читайте також:
- Актуальне
- Важливе
2025, неділя
23 лютого
13:58
Україна відхилила вимогу США щодо створення фонду розміром $500 млрд в межах угоди про корисні копалини, - Bloomberg
13:36
Найхолодніше на сході та півночі, найтепліше - на заході: прогноз погоди в Україні на 24 лютого від Наталки Діденко
12:52
Оновлено
Маск вимагає від федеральних службовців США терміново відзвітувати про виконану роботу. ФБР відмовляється
11:44
"Бояться провокацій": російські війська на ТОТ України посилили заходи безпеки до 23 і 24 лютого
10:21
Ексклюзив
На демонстрації в підтримку України у Вашингтоні було багато американців, - комунікаційний директор United Help Ukraine в Україні Вісіч
10:09
У Німеччині розпочалися вибори до Бундестагу: лідирує проукраїнський кандидат на посаду канцлера
09:29
Ізраїль відмовився звільняти палестинських в'язнів, стверджуючи, що ХАМАС не виконав умов перемир'я
08:38
Оновлено
РФ запустила ударні дрони по Україні: уламки БПЛА виявили в столичному ботсаду Гришка
08:19
Минулої доби на фронті зафіксовано 112 боєзіткнень: на Покровському напрямку росіяни провели 34 штурми
07:33
Інфографіка
За добу Сили оборони ліквідували 7 ворожих танків, 54 артсистеми та 1180 окупантів
02:02
Оновлено
РФ вдарила ракетами по цивільному об'єкту Кривого Рогу: є загиблий та двоє постраждалих
00:11
У Болгарії невдоволені переходом на євро закидали фарбою офіс представництва Єврокомісії та зчепилися з поліцією
2025, субота
22 лютого
