Мали понад 2 млрд грн щорічного обороту: поліцейські припинили діяльність нелегального онлайн-казино з Дніпра

19 січня, 2025 неділя
14:20

Правоохоронці викрили керівників одного із приватних підприємств, які організували діяльність нелегального онлайн-казино зі щорічним оборотом у понад 2 мільярди гривень

Зміст

Про це повідомляє Національна поліція України. 

"Встановлено, що посадовці компанії внесли неправдиві дані до офіційного реєстру ліцензій КРАІЛ. У подальшому, прикриваючись ліцензією, яка не відповідала дійсній діяльності, вони почали надавати неправомірний доступ до азартних ігор", - зазначили у Нацполіції. 

За даними слідства, приватна компанія, що провадила діяльність з порушенням вимог законодавства, є підконтрольною корпорації, співвласником і головою ради якої є особа, щодо якої рішенням РНБО і Указом Президента України запроваджено персональні санкції. 

"Після запровадження санкцій кінцевим бенефіціаром став інший співвласник корпорації, який є заступником голови її ради", - додали в Нацполіції.

Поліцейські встановили, що онлайн-казино функціонувало з 2021 року. Його діяльність була націлена передусім на громадян України, а також країн Європи та Азії. Посилання для реєстрації на сайті онлайн-казино гравці отримували через оператора служби підтримки в одному з месенджерів.

Фото: Національна поліція України

Фото: Національна поліція України

"Для розрахунків фігуранти використовували криптовалюту, а також міжнародні платіжні системи. Після зарахування коштів на депозит, гравці в онлайн-режимі могли обирати крупʼє з різних країн (в тому числі з України), ігри та суми ставок. Вивід коштів здійснювався за наявності на балансі визначеної адміністраторами казино суми", - йдеться у повідомленні.

Оголошення про набір на роботу круп’є фігуранти публікували на відомих в Україні онлайн-майданчиках під прикриттям посад "телеведучих" або "адміністраторів в студії", додали в Нацполіції.

Фото: Національна поліція України

У подальшому кошти, отримані від незаконної діяльності у сфері онлайн-гемблінгу, фігуранти легалізовували за різними схемами. Орієнтовні щорічні обороти коштів від незаконної діяльності казино складали понад 50 млн доларів, або більше 2 млрд грн. в еквіваленті.

Правоохоронці провели обшук за місцем фактичного розташування приміщення у Дніпрі, з якого надавався доступ до азартних ігор. У кількох великих ігрових залах було виявлено понад 120 осіб, які забезпечували діяльність онлайн-казино. Вилучено понад 60 гральних столів і рулеток, колоди карт і гральних кубиків, а також сервери, комп’ютерне обладнання та інші докази протиправної діяльності.

 

"Слідчі дії проводяться в рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем) та ч. 5 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України", - зазначили в Нацполіції. 

Тепер фігурантам загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фото: Національна поліція України

Фото: Національна поліція України

"Досудове розслідування триває, правоохоронці аналізують дані з вилученого комп’ютерного обладнання, встановлюють коло всіх причетних до незаконної діяльності осіб. Можлива додаткова кваліфікація за результатами розслідування", - додали в Нацполіції.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • Державне бюро розслідувань затримало члена комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) за підозрою у підтримці діяльності в Україні онлайн-казино, власниками якого є росіяни. 
Теги:
Читайте також:
Київ
-8.4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.47
    Купівля 41.47
    Продаж 41.96
  • EUR
    Купівля 43.27
    Продаж 43.95
  • Актуальне
  • Важливе
2025, неділя
16 лютого
00:34
Оновлено
Мюнхенська безпекова конференція-2025
Мюнхенська безпекова конференція-2025. День другий. Головні події і заяви
2025, субота
15 лютого
23:54
Лукашенко
Команда Трампа готує велику угоду з Лукашенком: газета NYT розповіла про її умови
23:46
Ексклюзив
Віталій Портников
Держава готується по встановлення повного контролю над медіа: Портников про санкції проти Порошенка, Жеваго, Коломойського
23:12
Путін нагороджує Ківалова "орденом дружби". Москва, 2009 рік
Одеська юракадемія проти злиття з Університетом імені Мечнікова й погрожує відставкою Лісовому, який нагадав Ківалову його біографію
22:20
Оновлено
трамп путін
Без України та Європи. Делегації Росії та США зустрінуться у Саудівській Аравії: подробиці від Politico, Bloomberg та офісу Зеленського
21:55
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Росіяни ввечері 15 лютого запустили дрони по території України
21:46
У Резерв+ автоматично відображатимуться дані про інвалідність
21:43
Ексклюзив
Віталій Портников
Плани Путіна щодо продовження війни можуть бути пов'язані з двома речами, - Портников
21:33
Оновлено
У Кременчуці та на Одещині підлітки провалилися під кригу: троє загиблих
21:16
Сергій Лавров
Держсекретар США Рубіо провів телефонну розмову з Лавровим
20:58
Новини компаній
Trustee Plus готує масштабний апгрейд — чого очікувати?
20:53
прапор, Євросоюз
У Мюнхені зустрінуться очільники МЗС країн ЄС
20:35
Володимир Зеленський на Чернігівщині (6 квітня 2024 року)
Зеленський запросив Келлога поїхати з ним на фронт й поспілкуватися з Сирським та комбригами ЗСУ
20:15
Ексклюзив
трамп путін
Якщо Трамп поступиться вимогам Путіна, це зробить його слабким в очах громадськості – а цього він точно не хоче, - американський експерт Фрід
20:09
У Берліні відкриють перший "Хаб єдності" для українців
20:04
Радослав Сікорський
Макрон кличе до себе лідерів країн Європи, аби підготуватися до викликів з боку Трампа, - Сікорський
20:04
OPINION
Для інвесторів "американські гірки" Жеваго можуть мати негативний вплив
19:53
Ексклюзив
Віталій Портников
Небезпечно, щоб люди у команді Трампа та у команді Путіна не грали одну оркестрову партію: Портников про заяву Келлога щодо завершення війни за 180 днів
18:37
Аліса Вайдель
Лідерка ультраправої німецької партії AfD Вайдель таємно проводила зустрічі з послом Китаю, – Bild
18:33
Огляд
Олександр Усик та Даніель Дюбуа (праворуч)
Завершення карʼєри Усика та перша поразка Берінчика: головні новини українського спорту за тиждень
18:29
Єврокомісія
До Києва 24 лютого приїде увесь склад Єврокомісії, - нардеп Гончаренко
18:13
Жан-Ноель Барро
Європі доведеться приймати "складні рішення" задля власної безпеки, – очільник МЗС Франції Барро
18:00
OPINION
Чому Зеленський такий дріб'язковий
18:00
Ексклюзив
Ілюстративне фото
Постає питання соціальної справедливості: військовий експерт Снєгирьов про контракти для добровольців віком 18-24
17:59
Оновлено
Теракт в Миколаєві
Як у Миколаєві загинула завербована ФСБ жінка: в мережі оприлюднено відео
17:40
Ексклюзив
Дональд Трамп
США сьогодні не здатні протистояти Росії й Китаю, - Безсмертний
17:14
Херсонська область
На Херсонщині росіяни атакували автівку волонтерки, яка доставляла гуманітарну допомогу
17:03
Кіт Келлог
Келлог назвав учасників майбутніх перемовин: українці, росіяни, США як посередники і зовсім без Європи
17:00
Ексклюзив
Деніел Фрід
"Фіксування фронтової лінії не означає відмову України від кордонів 1991 року", - Фрід
16:52
Кіт Келлог
Келлог: війну треба завершити швидше ніж за рік, я беру 180 днів
16:38
ЗСУ
На фронті з початку доби відбулось 176 боїв, з них 47 – на Покровському напрямку
16:21
Володимир Зеленський
РФ повинна відійти принаймні до кордонів станом на лютий 2022 року, – Зеленський
16:18
Ексклюзив
ССО ЗСУ
Хоча понад 90% посад є бойовими, нам потрібно чимало людей на тилові вакансії, - речниця "ССО Рекрутинг" Фурман
16:10
опалення
У Дарницькому районі Києва сталася аварія на тепломережі, без тепла 44 будівлі
16:03
OPINION
блог Євген Магда
"Зачистка" від Банкової: чому санкціонували Жеваго?
15:53
Сербія
Демонстрації переросли в найбільший рух протесту в Сербії за останні роки: в Крагуєваці триває антиурядова акція протесту
15:41
"Ми хочемо миру через силу, а не війни через слабкість", - прем’єр Нідерландів Схооф
15:30
російський військовий корабель
РФ виводить з Сирії судна, наповнені боєприпасами, - міноборони Британії
15:27
OPINION
Чому Трамп не любить Зеленського? Як симпатії президентів визначатимуть долю України
15:23
МЗС України
МЗС України засудило проведення "дострокових президентських виборів" у самопроголошеній Абхазії
Більше новин