СБУ затримала злочинця, котрого підозрюють у фінансуванні "Хізбалли"

Про це йдеться у повідомленні прес-служби СБУ, передає Еспресо.TV.

Організатор транснаціонального злочинного угруповання, що спеціалізується на шахрайстві та махінаціях у банківській сфері України, Молдови, Грузії, Туреччини, ОАЕ, країн Європи і причетний до скоєння особливо тяжких злочинів на території Республіки Молдова, був затриманий СБУ.

"У квітні 2014 року більшість членів банди затримано молдовськими правоохоронцями за підозрою у вчиненні шахрайства в особливо великих розмірах, а у серпні цього ж року їм уже було висунуто обвинувачення. З метою уникнення кримінальної відповідальності зловмисник каналами нелегальної міграції втік від молдовського правосуддя і тривалий час переховувався на території ОАЕ, Туреччини та країн ЄС", - йдеться у повідомленні. 

Транснаціональне злочинне угруповання перевіряється також на причетність до фінансування міжнародної терористичної організації "Хізбалла".

Затримання зловмисника є результатом спільної копіткої роботи СБУ та спецслужб Республіки Молдова. Розпочато процедуру його екстрадиції.

"Хізбалла" - військова ліванська шиїтська організація і політична партія, яка виступає за створення в Лівані ісламської держави за зразком Ірану.

Визнана терористичною організацією в Канаді, США, Ізраїлі та Єгипті, в країнах Перської затоки, а також частково в ЄС, Австралії та Великобританії. Користується фінансовою і військовою підтримкою Ірану та Сирії.