Росіяни запустили ударні БПЛА по території України: ситуація в ніч проти 28 листопада
СБУ викрила мережу нелегальних обмінників на $3 мільйони
Співробітники СБУ спільно зі столичною прокуратурою викрили в Києві діяльність організованої групи, яка контролювала масштабний нелегальний бізнес обміну валют
Зміст
Про це пише Еспресо.TV із посиланням на прес-службу СБУ.
Члени угруповання здійснювали підпільні валютні операції під прикриттям легальних пунктів обміну. Співробітники спецслужби з’ясували, що зловмисники займали частку цього незаконного бізнесу по всій території Україні. За попередніми оцінками, добовий обіг валюти, яка виводилася в "тінь", становив понад $3 млн.
Під час обшуків правоохоронці вилучили понад $800 тис. доларів, 40 тис. євро, 100 тис. грн та російські рублі. Співробітники СБУ виявили також записи здійснення валютно-обмінних операцій, комп’ютерну техніку, флеш-карти, податкову та бухгалтерську звітність, яка доводить незаконну діяльність.
На вилучені кошти накладено арешт. Тривають оперативно-слідчі дії, зокрема продовжуються обшуки.
Залиште коментар
Читайте також:
"Може статися протягом кількох днів": ізраїльський посол у США заявив, що Ізраїль та "Хезболла" близькі до підписання угоди про перемир'я
У ВР зареєстрували законопроєкт про зменшення граничного віку служби в армії до 55 років
Усі сідають за стіл переговорів через перемогу Трампа, - Волц про припинення бойових дій між Ізраїлем і "Хезболлою"
- Актуальне
- Важливе
2024, четвер
28 листопада
2024, середа
27 листопада
23:59
Оновлено
"Ліверпуль" переміг "Реал", поразки "Шахтаря" та "Жирони" Циганкова: результати ЛЧ за 27 листопада
23:04
Ексклюзив
"Це рішення Трампа не дуже передбачуване": дипломат Чалий про ймовірного спецпредставника з врегулювання війни в Україні
22:48
Ексклюзив
"Україна втратила не одну сотню людей через такі злочини": генерал Кривонос про скандал навколо бракованих мін для ЗСУ
21:15
Оновлено
Підвищення податків "заднім числом" не буде, закон набуде чинності не раніше 1 грудня, – Шмигаль
21:14
Аналітика
Новий контрнаступ, ситуація на фронті та контингент європейських військових в Україні. Колонка Сергія Згурця
21:01
Оновлено
Умєров у Сеулі розповів, які наслідки участь КНДР у війні проти України може мати для Південної Кореї
21:00
"Голодомор, окупація, вигнання та війна": українські та турецькі науковці в Анкарі обговорили злочини РФ проти українців і кримських татар
20:58
Зеленський обговорив з Рютте посилення української ППО та глобальні ризики союзу РФ, Ірану й КНДР
20:50
Мер Конотопа заявив, нібито за 2 дні на Сумщині мають мобілізувати комунальників критичної інфраструктури
20:48
TikTok заблокує для користувачів-підлітків доступ до "фільтрів краси" через загрозу психічному здоров’ю
20:24
Трамп висунув на посаду спецпредставника з врегулювання війни в Україні генерала у відставці Келлога
19:38
У переговорах щодо Криму мають брати участь представники Меджлісу кримськотатарського народу, - нардеп Княжицький
