СБУ ліквідувала потужний конвертаційний центр на Харківщині

Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на прес-центр СБУ.

"До складу конвертцентру входили декілька десятків фіктивних підприємств, що використовувались для виведення у тіньовий обіг коштів провідних державних підприємств машинобудівної і транспортної галузей", - йдеться у повідомленні.

У прес-центрі зазначили, що обсяг незаконних операцій лише із січня склав понад 500 мільйонів гривень.

Законспірований центр був розташований в окремій будівлі в лісопарковій зоні Харкова, обладнаній новітніми засобами безпеки, у тому числі спеціальним бункерним приміщенням для екстреного знищення печаток і документів, а для ведення тіньової бухгалтерії використовувалася надпотужна комп’ютерна система.

Охорону будівлі та прилеглої території забезпечували озброєні охоронці.

"За місцем розташування "офісу" зловмисники зареєстрували адвокатське об’єднання, що на їхню думку, повинно було забезпечити недоторканість конвертаційного центру від правоохоронних органів з мотивів начебто збереження адвокатської таємниці", - наголосили в СБУ.

Для прикриття незаконної діяльності одним з його керівників була створена громадська організація, яка нібито сприяла правоохоронній діяльності. Зловмисник до того ж знаходився під впливом спецслужб Росії, які через підконтрольні їм російські недержавні структури здійснювали діяльність на шкоду інтересам України.

У рамках кримінального провадження за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України управління СБУ в Харківській області провело спецоперацію, за результатами якої діяльність конвертаційного центру припинена.

Під час обшуків вилучено печатки фіктивних компаній, а також бухгалтерську документацію.

Нагадаємо, нещодавно співробітники Служби безпеки України викрили та блокували на Дніпропетровщині діяльність конвертаційного центру, через який відмивалися кошти, у тому числі й для фінансування терористичних організацій "ДНР/ЛНР".

Фото: sbu.gov.ua