Компанію Ахметова підозрюють у фінансуванні терористів, - ЗМІ

Про це свідчить ухвала Бабушкінського районного суду Дніпропетровська від 13 жовтня, передають "Наші гроші".

За даними розслідування, посадові особи "ДТЕК Дніпроенерго" наприкінці 2014 – у лютому 2015 рр. здійснили фінансування тероризму, а саме: за договором від 20.06.2014 купили у ТОВ "Східна Вугільно-Енергетична компанія" (м. Донецьк) вугілля, яке було поставлене на "Криворізьку ТЕС" і "Придніпровську ТЕС". У свою чергу "Східна Вугільно-Енергетична компанія" перераховувала гроші ТОВ "Донантрацит", які "переводилися у готівку і спрямовувалися на фінансове забезпечення терористичної діяльності", вважає слідство.

Вантажовідправниками вказаного вугілля були ТОВ "Донвуглетехінвест", ТОВ "Ремавтоматика" і ТОВ "Ексіменерго "ПЕК", яких безпосередньо обрало саме ТОВ "Східна Вугільно-Енергетична компанія".

З квітня 2015 року відносини між ТОВ "Східна Вугільно-Енергетична компанія" та ПАТ "ДТЕК Дніпроенерго" припинені.

У ході перевірки "ДТЕК Дніпроенерго" інспектори мають перевірити, зокрема, скільки вугілля було відвантажено від ТОВ "Східна Вугільно-Енергетична компанія", а також чи справді фірма повернула "ДТЕК Дніпроенерго" 315 млн грн невикористаних авансів. Перевірка триває з 19 жовтня по 6 листопада.

Власниками ПАТ "ДТЕК Дніпроенерго" є Фонд держмайна (25%), а також DTEK energy b.v. (Нідерланди, 43,81%) і DTEK Holdings Limited (Кіпр, 25%), що підконтрольні Рінату Ахметову.

Засновницею ТОВ "Східна Вугільно-Енергетична компанія" є донеччанка Олена Лімонко, директором – Тетяна Паламарчук. На Лимонко також було зареєстровано ТОВ «Енергооптторг», яке раніше було одним з найбільших постачальників групи Ахметова.

Засновниками ТОВ "Донвуглетехінвест" (Донецьк) є засновник компанії Coal Energy Віктор Вишневецький і Nertera Investments Limited (Кіпр).

Засновниками ТОВ "Ексіменерго «ПЕК" (Маріуполь) є той же Віктор Вишневецький і Nertera Investments Limited (Кіпр), директором – Андрій Агафонов.

Засновниками ТОВ «Ремавтоматика» (Дніпропетровськ) є Тетяна Грицай, директором – Микола Тананакін.

Засновниками ТОВ "Донантрацит" (Маріуполь) є компанія Nertera Investments Limited (Кіпр) і ТОВ "Донпромбізнес" (Донецьк), засновниками якого є Віктор Вишневецький і Nertera Investments Limited. Директором "Донантрациту" значиться Дмитро Фірсов, а фірми "Донпромбізнес" – Володимир Єлагін.