На фронті за добу сталося 227 боєзіткнень: Генштаб звітує про складну ситуацію
СБУ накрила конвертцентр, який "відмив" 200 млн грн
Фото: sbu.gov.ua
Служба безпеки України спільно з прокуратурою та Державною фіскальною службою припинила діяльність міжрегіонального конвертаційного центру
Зміст
Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на прес-центр СБУ.
"Упродовж вересня-листопада поточного року конверт надав послуги зернотрейдерам Київської, Донецької, Кіровоградської, Миколаївської та Вінницької областей в ухиленні від сплати податків на суму понад 30 млн гривень", - йдеться у повідомленні.
Загальний обсяг проконвертованих коштів за вересень-листопад 2015 року склав понад 200 млн грн.
До складу злочинної групи входило сім активних зловмисників та 14 підставних осіб, на яких було зареєстровано 24 фіктивні суб'єкти господарської діяльності.
Під час обшуків за адресами офісів та мешкання зловмисників у Київській, Донецькій, Кіровоградській, Миколаївській та Вінницькій областях співробітники Головного відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю управління СБУ в Донецькій області вилучили значну кількість печаток, великі суми грошей у національній та іноземній валюті.
Фото: sbu.gov.ua
Також вилучено банківські картки, за допомогою яких безготівкові кошти конвертувалися у готівку.
- Нещодавно співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою припинили на Полтавщині діяльність конвертаційного центру, який встиг вивести у "тінь" понад 150 млн гривень.
Залиште коментар
Читайте також:
- Актуальне
- Важливе
2024, неділя
24 листопада
07:20
Країни-учасниці саміту з продбезпеки заявили про виділення $44 млн на програму "Зерно з України"
2024, субота
23 листопада
22:38
До комуністичних Голодоморів українці від нестачі їжі масово не вмирали, лише від епідемій, - історик Кабачій
22:16
За Андропова агентура КДБ вишукувала, хто з України передає на Захід списки жертв та спогади про Голодомор: Служба зовнішньої розвідки оприлюднила документи
22:02
Ексклюзив
Є нюанс, через який республіканці жодним чином не припинять підтримку України, - російський опозиційний експерт Морозов
21:59
"Ман Сіті" програв свій 5-й матч поспіль, цього разу "Тоттенгему". Це найгірший відрізок у карʼєрі Гвардіоли
21:56
У мережі шириться фейк про нібито виїзд співробітників низки посольств за межі України: в ЦПД спростували
21:35
Ексклюзив
Путін може вважати, що ескалація ситуації дасть йому кращі позиції в розмові з Трампом, - Портников про ядерну загрозу
21:05
Навколо Великої Новосілки на півдні Донеччини вкрай складно, ситуація продовжує погіршуватися, - DeepState
20:27
Ексклюзив
Трамп не в змозі забезпечити ні одну з умов закінчення війни, - російський опозиційний експерт Морозов
19:58
Озброєні комуністичною символікою: у Греції невідомі напали на українців під час акції до роковин Голодомору
19:53
Оновлено
"Ворскла" здолала "ЛНЗ Черкаси", "Шахтар" розніс "Інгулець". Результати та розклад 14-го туру УПЛ
19:37
"Генерал, який не був в окопі, – не генерал": Зеленський про зміну підходів до управління в ЗСУ
19:29
Генерала Анашкіна зняли з командування армією РФ на Сіверському напрямку: у ворога там немає просування
19:00
Грузинська опозиція закликала громадян узяти вихідний на 25 листопада, аби прибути до Тбілісі й не допустити "Мрію" до парламенту
18:46
Інтерв’ю
У застосування Росією ядерної зброї я не вірю. Розмова Еспресо з авіаекспертом Храпчинським
