У Вінниці викрито конвертцентр з обігом понад 40 млн грн
Співробітники СБУ спільно з фіскальною службою припинили у Вінниці діяльність конвертаційного центру, який вивів у тіньовий обіг понад 40 млн грн
Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на прес-центр СБУ.
Підозрювані створили низку фіктивних фірм, через які конвертували гроші та мінімізували податкові платежі для комерційних структур.
"Для цього вони уклали безтоварні угоди з понад 30-ма підприємствами з Київської, Вінницької, Житомирської та Хмельницької областей", - поінформували у спецслужбі.
Під час обшуків правоохоронці вилучили печатки, рахунки та реквізити фіктивних фірм. Також було вилучено жорсткі диски та чекові книжки, які доводять проведення фінансових оборудок.
Накладено арешт на банківські рахунки фіктивних фірм, на яких заблоковано понад 2,5 млн грн.
-
У січні цього року в Києві ліквідували рекордний "конверт", який навідмивав 4,1 млрд грн.
- Актуальне
- Важливе