В Ізраїлі затримали головного акціонера "Платинум Банку" Гуртового

Управління цінних паперів Ізраїлю звернулося до суду з проханням про затримання Григорія Гуртового, власника холдингу BGI, контролюючого великого ізраїльського постачальника продуктів Willi Food

Зміст

Про це пише "ЛігаБізнесІнформ" з посиланням на ізраїльське видання The Marker.

Згідно із інформацією видання, прохання про затримання було представлене після допиту Гуртового представниками управління, а також обшуку, проведеного в офісі холдингу.

Гуртовий підозрюється в отриманні прибутку незаконним шляхом з обтяжуючими обставинами, в обмані громадської довіри в корпорації, а також внесення неправдивої інформації в корпоративні документи і відмиванні незаконного капіталу.

Як пише видання, Гуртовому інкримінуються два епізоди правопорушень.

В одному з них йдеться про неправдиві відомості, які, як підозрює управління, фігурують в фінансових звітах холдингу. Зокрема, мова йде про те, що накопичення, про які йдеться в звіті, на ділі недоступні.

У другому епізоді Гуртовий підозрюється в тому, що разом з іншими фігурантами, імена яких не називаються, намагався зняти великі суми грошей з рахунків дочірньої фірми концерну Willi Food.

Представники управління цінних паперів просили продовжити термін утримання Гуртового під вартою на п'ять днів. Однак суд постановив, що підприємець залишиться під арештом до 19 лютого. Введена також заборона на виїзд бізнесмена з країни терміном на 180 днів.

У період з 1998 по 2012 рік Гуртовий працював гендиректором і співголовою наглядової ради авіакомпанії "АероСвіт".

Паралельно, з 2005 року працював у фінансовому секторі - інвесткомпанії "Ренесанс Капітал Україна", біржовій раді "Української міжбанківської валютної біржі", наглядовій раді "Фінбанку".

У вересні 2013 року призначений керуючим партнером GHP Group Україна. В тому ж році він - керуючий директор фонду прямих інвестицій European Infrastructure Investment Company (ЕIIC, Люксембург), що є основним акціонером "Платинум Банку", і головою наглядової ради цього банку.

Зазначимо, в червні 2014 року правоохоронці встановили факт 27 транзакцій загальним обсягом $6,5 млрд з України в офшорні зони. Їх здійснили в 2013-2014 роках два банки - ПАТ "Фінбанк" та ПАТ "Платинум Банк". Зазначалось, що ця схема діяла за участю посадових осіб Національного банку України під час правління Віктора Януковича та Сергія Арбузова.

2024, середа

27 листопада