Друзі Путіна є власниками таємних офшорів, - розслідування

Про це повідомляє російська служба ВВС з посиланням на документи, отримані від панамської юридичної фірми Mossack Fonseca, яка надає послуги з реєстрації офшорних компаній.

Комерційний банк "Росія" використовували в потенційній схемі з відмивання грошей, в яку міг бути залучений ряд близьких знайомих президента Росії Володимира Путіна.

У розслідуванні фігурує ім'я музиканта Сергія Родулгіна , якого називають найкращим другом Володимира Путіна і хресним батьком його першої доньки Марії. За даними авторів, саме на Родулгіна зареєстровані офшорні компанії, на рахунку яких через банки в Росії, Швейцарії та на Кіпрі надходили великі кошти від російських корпорацій. Зареєструвати офшори на Панамі допомагала Mossack Фонсека, а саму мережу вибудував банк "Росія" , проти якого США і ЄС ввели санкції в 2014 році.

Відповідно до російського законодавства, з травня 2013 року, коли вступили в силу поправки до закону про іноземні фінансові інструменти, цим чиновникам забороняється приймати участь в бізнес-операціях за кордоном. Крім того, вони також потенційно порушують закон РФ про деофшоризацію.

Відповідно до цього закону російські резиденти і компанії зобов'язані інформувати уповноважені органи про свою частку в офшорах, якщо ця частка перевищує 10% загального капіталу. Більш того, депутатам Державної думи РФ категорично забороняється участь в якій би то не було "підприємницькій діяльності".

Аналіз репортерів "Нової газети" та Центру з дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP) демонструє, що ці обмеження не мали практично ніякого ефекту на російських любителів офшорів.

Матеріали, отримані в результаті одного з найбільших витоків інформації в історії сучасної журналістики, розкривають таємні офшорні компанії, які світові диктатори, бізнес-магнати і злочинці використовують для приховування статків, ухилення від податків і шахрайських операцій.

• "Панамські документи" - документи, отримані від юридичної фірми Mossack Fonseca в Панамі, яка надає послуги з реєстрації та ведення офшорних компанії. Документи були отримані німецькою газетою "Süddeutsche Zeitung" і надані Міжнародному консорціуму журналістів-розслідувачів (ICIJ) і Центру з дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP).
• До списку "панамських документів" потрапили президент Росії Володимир Путін, президент України Петро Порошенко, футболіст Ліонель Мессі, син російського олігарха Ігор Ротенберг та ще 11 осіб.