Росія атакувала Україну "шахедами". Ситуація у ніч на 23 листопада
Панамський архів: Німецький міністр погрожує банкам відповідальністю
Міністерство юстиції Німеччини заявляє, що операції з фіктивними компаніями в податкових гаванях можуть мати негативні наслідки для німецьких банків
Зміст
Про це повідомляє DW.
"Ніхто не зможе довго уникати національного законодавства і німецьких правоохоронних органів. Якщо хтось винен, то повинен буде за це відповідати перед німецьким судом", - заявив федеральний міністр юстиції Німеччини Хайко Маас.
Маас оголосив розширення існуючого закону про боротьбу з відмиванням грошей, а також введення "реєстру транспарентності". Це стане кроком на шляху реалізації директиви ЄС про відмивання грошей. До реєстру будуть входити тільки компанії, зареєстровані в Німеччині.
За словами міністра юстиції ФРН, більше не повинно існувати фіктивних компаній з анонімними бенефіціарами.
Федеральне відомство з нагляду за фінансовим сектором (BaFin) вже почало ставити питання окремим банкам про їхню роботу з офшорними компаніями.
- Як уже повідомлялося, мінімум 28 німецьких банків, серед яких 6 - 7 вагомих, зареєстрували за допомогою панамської юридичної фірми Mossack Fonseca понад 1,2 тис. офшорних компаній.
Все по темі: Панамські офшори
Залиште коментар
Читайте також:
- Актуальне
- Важливе
2024, п'ятниця
22 листопада
22:23
Оновлено
В ОТУ "Харків" заперечили, що на Харківському напрямку помітили північнокорейських військових
21:26
Ексклюзив
Контратенор Андреас Шолль виступив на закритті Міжнародного фестивалю барокової музики в Києві
21:19
У Криму ФСБ затримала головну редакторку дитячого кримськотатарського журналу "Арманчыкъ" Едіє Муслімову
21:09
Ексклюзив
Росія модернізує радянський мотлох, американці знають, як із цим боротися, - ексголова СБУ Наливайченко
19:54
Україна веде переговори з партнерами щодо нових систем ППО, які здатні захистити від нових ризиків, - Зеленський
19:40
"Викликає гордість і захоплення": Путін заперечив, що "Орешник" є модернізованою радянською ракетою
19:40
У Польщі опозиційна партія "Право і справедливість" підтримає на виборах президента безпартійного кандидата Навроцького
19:00
Оновлено
Росія атакувала Україну "шахедами": у Сумах є загиблі та постраждалі, на Київщині працювала ППО
18:42
PR
"Ми повинні стати нацією інвесторів", - керівник проєкту АУБ про фінансову грамотність Юрій Борщ
18:41
Оновлено
Екстрене засідання НАТО через удар РФ новою балістичною ракетою відбудеться 26 листопада, - Reuters
