РФ не змогла б продовжувати війну в Україні без підтримки Китаю, КНДР та Ірану, - представник США в ООН
НАБУ показало докази причетності адвоката Онищенка до корупційних схем
Антикорупційне бюро оприлюднило документи, що свідчать про те, що обшук адвоката Андрія Циганкова проводився на підставі зібраних доказів його причетності до сумнівних фінансових операцій
Зміст
Про це йдеться на офіційному сайті НАБУ.
Зокрема, представлено копію відомостей, наданих банком щодо IP-адрес управління системою "Клієнт-банк" п’яти підприємств з ознаками фіктивності.
Так з рахунків ТОВ "Атмос Плюс" з 13 жовтня по 5 грудня 2014 року було здійснено 65 транзакцій на загальну суму 71,6 млн грн. Причому 16 транзакцій з 65-ти, згідно з матеріалами, наданих провайдером телекомунікаційних послуг, були здійснені з використанням IP-адреси 89.19.103.63, яка надавалась абоненту Циганкову за Договором надання телекомунікаційних послуг №2006425.
Усього через рахунки зазначених фіктивних підприємств у період з 13 жовтня 2014 року по 26 березня 2015 року було здійснено 134 операції на загальну суму понад 198 млн грн. Майже половина з них (58 транзакцій) були здійснені з використанням IP-адрес, які надавались адвокату Циганкову за Договором надання телекомунікаційних послуг №2006425.
Телекомунікаційні послуги надавалися за адресою офісу Циганкова, (що по вул. Мечникова 3, м. Київ), в якому детективи НАБУ 5 липня 2016 року за санкцією суду проводили обшук.
Як уже повідомлялося, 5 липня в адвокатів Онищенка провели обшуки.
Залиште коментар
Читайте також:
- Актуальне
- Важливе
2024, понедiлок
20 травня
19:53
Ексклюзив
Навряд чи Китай у найближчі роки наважиться на війну за Тайвань, - експосол України в КНР Литвин
19:25
Інтерв’ю
"КДБ підпалив його хату, але він стояв на своєму до останнього": Іван Гончар – рятівник української культури
19:20
Чи потрібен жінкам Резерв+, що означає статус "у розшуку": в Міноборони відповіли на поширені запитання щодо застосунку
19:05
Розслідування МАГАТЕ підтвердило, що Україна не використовувала ядерні матеріали не за призначенням
19:00
Огляд
Переможні новини 817-го дня війни: знищення корабля РФ "Циклон", вибухи в окупованому Луганську та стабілізація фронту на Харківщині
18:06
Ексклюзив
Росія не обмінює захисників Маріуполя, родичі не мають доступу до інформації з боку РФ, - сестра полоненого бійця 74-ї бригади
18:04
Оновлено
На фронті найгарячіше на Покровському напрямку: зафіксовано 24 атаки, 8 з них тривають, - Генштаб
17:53
Збірка віршів військового Артура Дроня "Тут були ми" вийде у Великій Британії, ЄС, США та Канаді
17:49
Ексклюзив
Смерть Ібрагіма Раїсі не вплине на співпрацю РФ з Іраном, - політтехнолог Загородній
17:48
Ексклюзив
"Найближчий період буде надзвичайно складним": комбат 92-ї омбр Федоренко про оперативну ситуацію на Харківщині
17:17
Вихід з Азовсталі 2 роки тому: Редіс показав фото перемовин з росіянами перед отриманням наказу
17:15
Представник Нідерландів Йост Кляйн вперше після Євробачення-2024 прокоментував інцидент на шоу
17:11
Оновлено
Головний прокурор МКС Хан запросив ордери на арешт лідерів ХАМАСу й високопосадовців Ізраїлю. Реакція Єрусалиму
17:06
Ексклюзив
Defense Express: Росія намагається убезпечити свою стратегічну авіацію, переміщуючи літаки на аеродром "Оленья"
16:44
Ексклюзив
Тайвань посилюватиме свою оборонну індустрію задля довготривалого миру, - журналістка Інь Хват
16:34
Унаслідок кібератаки було зруйновано 70% віртуальної інфраструктури Київстару, - президент компанії Комаров
