У НАТО запевнили, що удар РФ експериментальною балістичною ракетою по Дніпру не вплине на допомогу Україні
НБУ виявив підозрілі оборудки у 41 банку
Національний банк України направив до правоохоронних органів інформацію щодо підозрілих фінансових операцій клієнтів 41 банку
Зміст
Інформація стосувалась проведення клієнтами банків операцій з готівкою у значних обсягах, а також операцій з переказу коштів за кордон, повідомляє прес-служба регулятора.
"Національний банк України за сім місяців 2016 року направив до правоохоронних органів 24 листи з інформацією про здійснення або намір клієнтів 41 банку провести підозрілі фінансові операції. Зокрема, лише в липні була направлена інформація щодо клієнтів 11 банків", - йдеться у повідомленні.
Йдеться про операції, які можуть свідчити про виведення капіталів з України.
За словами директора Департаменту фінансового моніторингу НБУ Ігоря Берези, впровадження Нацбанком процедури аналізу фінансових операцій банківських установ та посилення банками практики KYC ("знай свого клієнта") дає позитивний результат.
- Нагадаємо, що 17 серпня Національний банк вирішив відкликати банківську ліцензію та ліквідувати ПАТ "Євробанк".
Залиште коментар
Читайте також:
- Актуальне
- Важливе
2024, вiвторок
26 листопада
18:35
Ексклюзив
З 1 березня 2025 року українських переселенців депортуватимуть з РФ, - правозахисник Лисянський
18:20
Невідомі погрожують підірвати низку установ в Україні, листи з погрозами розіслали журналістам
18:09
Ексклюзив
Людина потрапляє на посаду, яку може обрати самостійно, - підполковник Авраміч про переваги рекрутингу
17:55
Ексклюзив
РФ випустила по Україні 200 балістичних ракет за рік, і це не піковий показник: Defense Express про стратегію застосування повітряних цілей
17:27
Білорусь за два роки поставила Росії мікросхеми для винищувачів і ракет на $125 млн, частина з них західного виробництва
17:22
Кіра Найтлі пояснила, чому не повернеться до зйомок у франшизах після "Піратів Карибського моря"
16:44
З початку доби на фронті відбулося 143 боєзіткнення, росіяни найактивніші на Покровському напрямку
16:27
Неприємна, але потрібна розмова: Шольц про перший телефонний дзвінок Путіну після дворічної перерви
16:10
Благословив "приєднання" Херсона до РФ і втік до Криму: клірика УПЦ МП засудили до 15 років тюрми за держзраду
