Австрія розслідує відмивання 12 млрд з українських банків

Про це повідомляють "Наші гроші" з посиланням на видання Der Standard.

За словами прес-секретаря віденської прокуратури, чинного і колишнього голів Meinl Bankу підозрюють у відмиванні коштів, що надходили з українських банків. По цьому факту проводиться розслідування.

Рік тому юристи "Центру протидії корупції" направили до австрійських правоохоронців заяву про участь Meinl Bank у злочинних схемах виведення коштів з низки українських банків та доведення їх до банкрутства.

Торік Національне антикорупційне бюро порушило кримінальні провадження за заявою “Центру протидії корупції” про виведення щонайменше 12 млрд грн з низки українських банків.

Український банк, отримавши дозвіл Нацбанку, відкривав кореспондентський рахунок в іноземному банку, де розміщував значну суму коштів. Цей іноземний банк, у свою чергу, надавав кредит іноземній компанії, пов’язаній з керівництвом або власником українського банку, для фінансування робіт в Україні. Поручителем у позиці виступав український банк. При цьому всупереч українським законам і постановам НБУ, український банк не обліковував передачу коштів на кореспондентський рахунок за кордон.

Після виникнення в українського банку фінансових проблем та небезпеки введення тимчасової адміністрації, іноземний банк списував кошти з кореспондентського рахунку як забезпечення виконання кредитного договору.

Відомо, що таку схему використовували банки "Таврика", "Київська Русь", "Південкомбанк", "Міський комерційний банк", "Автокразбанк", "Енергобанк", "ВіБіЕй Банк", а також, за даними Forbes, "Дельта Банк".