"Мир через силу" чи поступки з боку України: журналіст Пітер Померанцев про роль Трампа у завершенні війни
В Одесі СБУ викрила конвертцентр, який фінансував "ДНР"
Організатори конвертцентру "відмивали" гроші місцевих комерційних структур і фінансували терористів "ДНР"
Зміст
Про це повідомила прес-служба СБУ.
В Одесі СБУ накрила організаторів конвертаційного центру, які допомагали своїм клієнтам переводити гроші в готівку та уникати податків. Зловмисники діяли 2 роки, починаючи з 2016-го. Щомісяця вони "заробляли" понад 50 млн грн.
Як з'ясувалося згодом, частину цих грошей вони регулярно пересилали до незаконних формувань у "ДНР".
"Під час обшуків в офісах центру, місцях проживання та автомобілях фігурантів справи співробітники СБУ вилучили печатки фіктивних комерційних структур, понад чотириста тисяч доларів, платіжну та бухгалтерську документацію, яка доводить проведення фінансових оборудок, та відповідну комп’ютерну техніку", - повідомляє прес-служба.
Рахунки підприємств, пов'язаних із конвертцентром, заарештовані. Проти зловмисників відкрито кримінальне провадження за статтею 258 ч.5 "Фінансування тероризму" ККУ.
Залиште коментар
Читайте також:
- Актуальне
- Важливе
2024, неділя
24 листопада
13:17
У Білому домі зібралися на нараду після взлому провайдерів США китайськими хакерами для шпигування за високопосадовцями, - CNN
12:29
Американська зброя Україні потрібніша: експрезидентка Тайваню закликала США зосередитись на допомозі Києву, а не Тайбею
11:27
"Тривога лунала майже щодня": за тиждень росіяни випустили по Україні майже 1300 повітряних цілей
09:29
У ракетах, які КНДР надає РФ для ударів по Україні, виявили компоненти, вироблені у США та Європі, - CNN
08:40
На Кліматичному саміті ООН країни погодили щорічну фінансову допомогу у $300 млрд країнам, що розвиваються
07:20
Країни-учасниці саміту з продбезпеки заявили про виділення $44 млн на програму "Зерно з України"
2024, субота
23 листопада
22:38
До комуністичних Голодоморів українці від нестачі їжі масово не вмирали, лише від епідемій, - історик Кабачій
22:16
За Андропова агентура КДБ вишукувала, хто з України передає на Захід списки жертв та спогади про Голодомор: Служба зовнішньої розвідки оприлюднила документи
22:02
Ексклюзив
Є нюанс, через який республіканці жодним чином не припинять підтримку України, - російський опозиційний експерт Морозов
21:59
"Ман Сіті" програв свій 5-й матч поспіль, цього разу "Тоттенгему". Це найгірший відрізок у карʼєрі Гвардіоли
