Податківці викрили міжнародну банду шахраїв-криптовалютчиків

Про це повідомляє прес-служба ДФС.

Зловмисники обманом заволодівали чужими грошима в особливо великих розмірах і легалізовували кошти під виглядом переведення різних криптовалют у готівку.

Шахраї вербували на Полтавщині жебраків і відправляли їх на роботу до Москви, де люди жили в арендованому приміщенні та виконували вказівки щодо прийому готівки та розповсюдження біткоінів по території Росії, а також перевезення готівки замовникам. 

Таким чином здійснювалася легалізація різних криптовалют шляхом переводу в долари США або російські рублі. У подальшому отримані від такої діяльності відсотки перенаправлялися до Полтави, де кошти розподілялися між членами угруповання.

За результатами проведених обшуків було вилучено понад 14,2 млн грн у національній та іноземних валютах, комп'ютерну техніку, банківські картки, а також пістолет Stalker без документів.