Поліція викрила банду криптовалютників: вилучили 14 млн грн

По це повідомляє прес-центр Головного управління Нацполіції Києва.

У відомстві пояснили, що 10 злочинців діяли на території України та Росії, а їхні офіси знаходилися у столиці, Полтаві й Москві.

Угрупування легалізовувало здобуті злочинним шляхом гроші під виглядом обміну різноманітних криптовалют, зокрема займалися конвертацією реальних грошей у електронну готівку. Ці гроші не визнаються Нацбанком, тож не є платіжним засобом.

"Вони вербували мешканців Полтавської області для роботи у столиці Росії. У Москві найманці повинні були отримувати та виконувати від кураторів, які знаходилися у полтавському "офісі", вказівки щодо прийому готівки та розповсюдження біткоінів на території РФ, а також займатися розвезенням готівки до замовника", - пояснили у відомстві.

Отримані від діяльності відсотки після цього перенаправлялися на рахунки українських "офісів".

Відомо, що зловмисники офіційно не працюють і легальних доходів не отримують. Протягом останніх 6-ти місяців усі фігуранти активно "відмивали", незаконно отримані грошові кошти шляхом придбання квартир у новобудовах міста Полтави та Києва, купували земельні ділянки, на яких активно здійснюється будівництво приватних будинків, авто преміям-класу. Частину вище зазначеного майна члени організованої групи оформили на своїх близьких родичів.

За останні кілька днів правоохоронці провели понад 20 обшуків у цій справі, з них 3 – у Києві, за адресами розташування офісних та житлових приміщень фігурантів, а також автотранспорту, який використовувався для протиправної діяльності.

"За результатами проведених слідчо-оперативних дій правоохоронці вилучили фінансово-господарські документи, які свідчать про протиправну діяльність, комп’ютери, мобільні телефони та готівкових коштів на загальну суму близько 14 251 888 гривень", - розповіли у поліції.

Наразі особи фігурантів справи вже встановили, з ними працюють слідчі. Вилучені речові докази направили на експертизу, за результатами якої буде ухвалено рішення щодо остаточної правової кваліфікації діям учасникам злочинної групи.