Закриття Туреччиною проток Босфор і Дарданелли завадило РФ захопити Одесу й Миколаїв, - посол
У Дніпрі ліквідовано конвертцентр з обігом понад 360 млн. гривень
Співробітники податкової міліції в Дніпропетровській області спільно з Нацполіцією ліквідували міжрегіональний конвертаційний центр з обігом понад 360 млн. гривень
Зміст
Про це повідомляє прес-служба ДФС.
"В рамках розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 191 КК України встановлено групу осіб, які надавали підприємствам реального сектору економіки Київської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Харківської областей та м. Києва незаконні послуги з формування податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку", - йдеться в повідомленні.
Для здійснення своєї діяльності зловмисники зареєстрували і придбали ряд фіктивних підприємств.
На їх рахунку компанії реального сектора економіки перераховували гроші нібито за придбані товари чи послуги. Надалі ці гроші перераховувалися на розрахункові рахунки фізичних осіб, знімалися через банкомати і передавалися замовникам цих послуг за вирахуванням винагороди за конвертацію.
Загальний оборот конвертаційного центру протягом 2016-2017 років склав понад 360 млн. грн.
В ході обшуків вилучено близько 220 тис. грн. готівкою, 33 печатки підприємств, комп'ютерну техніку, чекові книжки, банківські картки, чорнові записи, фінансово - господарські документи і сигарети, орієнтовною вартістю близько 8 млн. грн.
Також правоохоронці заблокували 45 розрахункових рахунків, відкритих в 11 банках
Залиште коментар
Читайте також:
- Актуальне
- Важливе
2024, неділя
24 листопада
12:29
Американська зброя Україні потрібніша: експрезидентка Тайваню закликала США зосередитись на допомозі Києву, а не Тайбею
11:01
FT: РФ завербувала в армію сотні єменських хуситів через операцію з торгівлі людьми й відправила їх на війну в Україну
08:40
На Кліматичному саміті ООН країни погодили щорічну фінансову допомогу у $300 млрд країнам, що розвиваються
07:20
Країни-учасниці саміту з продбезпеки заявили про виділення $44 млн на програму "Зерно з України"
2024, субота
23 листопада
22:38
До комуністичних Голодоморів українці від нестачі їжі масово не вмирали, лише від епідемій, - історик Кабачій
22:16
За Андропова агентура КДБ вишукувала, хто з України передає на Захід списки жертв та спогади про Голодомор: Служба зовнішньої розвідки оприлюднила документи
22:02
Ексклюзив
Є нюанс, через який республіканці жодним чином не припинять підтримку України, - російський опозиційний експерт Морозов
21:59
"Ман Сіті" програв свій 5-й матч поспіль, цього разу "Тоттенгему". Це найгірший відрізок у карʼєрі Гвардіоли
21:56
У мережі шириться фейк про нібито виїзд співробітників низки посольств за межі України: в ЦПД спростували
21:35
Ексклюзив
Путін може вважати, що ескалація ситуації дасть йому кращі позиції в розмові з Трампом, - Портников про ядерну загрозу
