У США вперше судитимуть за шахрайство на біржі криптовалют

3 жовтня, 2017 вiвторок
12:31

Комісія з цінних паперів і бірж США порушила першу справу за шахрайство з ICO - первинним розміщенням криптовалюти, який є аналогом біржі IPO

Про це повідомляється в опублікованій заяві комісії.

У шахрайстві звинувачують підприємця Максима Заславського, який заснував компанії Diamond Reserve Club World (DRC World) і REcoin Group Foundation.

За даними американської влади, компанії торгували Не підкріпленими цінними паперами та криптовалютою, якої не існує.

Зазначається, що підприємець нібито обіцяв клієнтам REcoin повернути гроші через акції нерухомості. Він стверджував, що має команду інвесторів, юристів і бухгалтерів, якої, за твердженням Комісії, не було.

Заславський використав цю схему із своєю другою компанією Diamond Reserve Club World. Ця компанія підкріплювала вкладення в криптовалюту доходами від продажу алмазів і знижками для членів клубу.

При цьому, підприємець завищував суму інвестицій – замість $300 тис., які залучила REcoin, він говорив про $2-4 млн, повідомили в комісії.

Комісія з цінних паперів заморозила активи Заславського та його компаній. Якщо звинувачення підтвердяться, то він повинен буде повернути кошти клієнтам і виплатити штраф.

У коментарі виданню Anycoin news, Заславський заявив, що має намір воювати, а його компанії нікого не обманювали. Він запропонував повністю повернути кошти усім бажаючим.

Читайте також:
16 вересня, 2021 четвер
WBC зруйнувала чемпіонські плани українського боксера
Андрій Ярмоленко
16 вересня, 2021 четвер
Ярмоленко допоміг "Вест Гему" перемогти "Динамо" із Загреба в Лізі Європи
16 вересня, 2021 четвер
В Україні оголосили штормове попередження: яким областям очікувати негоду
Київ
+21
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.6
    Купівля 26.6
    Продаж 26.82
  • EUR
    Купівля 31.23
    Продаж 31.59
  • Актуальне
  • Важливе
2021, п'ятниця
17 вересня
17:18
Ексклюзив
На 2022 рік заплановано рекордне в історії фінансування сектору безпеки й оборони, – Маляр
17:09
суд
Привласнили понад 42 млн грн, які вилучили у крадія: на Дніпропетровщині суд виніс вирок двом правоохоронцям
17:07
СБУ ліквідувала ботоферму, яка працювала на зрив національної програми вакцинації в Україні
Планували зірвати вакцинацію в Україні: у Дніпрі викрили російську ботоферму
16:48
Олександр Усик
Усику нічого втрачати, - менеджер поділився перевагою українця в бою з Джошуа
16:40
Наталка Діденко
Україна порине у циклонічну елегію, - Наталка Діденко попередила про холодні й дощові вихідні
16:19
вакцина
МОЗ дозволило комбінувати вакцини Pfizer і Moderna
16:03
В Росії почали виробляти вакцину від коронавірусу AstraZeneca
16:03
мзс Росії
МЗС Росії у Twitter назвало вторгнення на захід України та до Польщі у 1939 році "визвольним походом"
16:02
Валентин Наливайченко
Вбивство Гонгадзе: Наливайченко розкрив деталі спецоперації із затримання Пукача
15:41
Мар'яна Безугла
Комітет Ради рекомендує парламенту прийняти законопроєкт про олігархів
15:36
граната
В Одесі чоловік погрожував підірвати гранату в школі
15:25
алфавіт
Перехід на латиницю: в Україні оновлять правила транскрипції і транслітерації алфавіту
15:23
З діалогами українською: британський гурт Bring Me The Horizon випустив кліп, знятий у Києві
15:00
Українка в Іспанії зірвалась зі скелі у море, коли робила селфі, її стан - критичний, - ЗМІ
14:58
Георгій Бущан
Голкіпер "Динамо" Бущан назвав нападників, проти яких йому було найважче грати
14:42
Ексклюзив
Газ
Газ і кулі. Як Росія схиляє Банкову до економічної капітуляції
14:33
Північний потік-2
"Північний потік-2" має сертифікувати ще Єврокомісія, це триватиме до двох місяців часу, - ЄК
14:26
Данило Болдирєв
Українець тріумфував на ЧС зі скелелазіння у Москві
14:05
Тарас Мельничук
Представник уряду в Раді перебуває у реанімації з коронавірусом, - Арахамія
13:58
Віктор Скрипник
Посипати голову попелом не будемо, - тренер "Зорі" підсумував ганебний результат матчу у Лізі конференцій
13:55
Сергій Фурса
"Закон про деолігархізацію нагадує "палицю" для олігархів, які не підпорядковані Зеленському", − банкір Сергій Фурса
13:49
Постраждали мирні жителі, пошкоджено храм ХІХ ст.: окупанти під час навчань обстріляли село, - розвідка
13:37
Максим Крипак
Зеленський надав звання Героя України найтитулованішому спортсмену Паралімпіади-2020
13:24
Всесвітній економічний форум
"Сформувати партнерські відносини і політику": Всесвітній економічний форум повертається у Давос
13:19
У Києві через футбол 18 вересня можливі обмеження в роботі трьох станцій метро
13:15
Тарас Кремінь
Кремінь заявив, що перехід на латинку несе загрози нацбезпеці
13:08
Європрапор
ЄС готує на саміт з Україною жорсткі заяви щодо Росії, - EUobserver
13:05
Герасимов
Розгляд антиолігархічного закону без висновку Венеційської комісії – це недружній крок щодо європейських партнерів, - Герасимов
13:04
Ексклюзив
Укртрансгаз на корпоративі
Збитковий Укртрансгаз відгуляв корпоратив за 1 млн грн
13:02
китайські космонавти
Три китайські космонавти вдало повернулись на Землю з орбіти
12:57
У Кривому Розі прогримів вибух у багатоповерхівці
12:45
Електролітак Rolls-Royce
Електролітак Rolls-Royce вперше піднявся у повітря
12:44
школа карантин
Всі школи Києва мають 80% вакцинованого персоналу, - КМДА
12:32
ДТП
ДБР не встановило, чи був нардеп-"слуга" Трухін за кермом під час ДТП під Києвом
12:31
В Одесі трамвай збив на смерть жінку, яка вийшла на рейки
12:25
Агія Загребельська
"Єдиним "дзвіночком", що Зеленський хоче боротись з олігархами, могла б бути повна зміна складу АМКУ", − юристка Агія Загребельська
12:21
Розумне голосування
Google і Apple видалили застосунок Навального "Розумне голосування" на вимогу влади РФ
12:05
Втягування українців з окупованих територій у вибори до Держдуми РФ ставить під сумнів їхню легітимність, - МЗС України
11:58
вакцина
Робота ініціативи COVAX буде продовжена в 2022 році, - ВООЗ
11:56
зона
По 100 тис. грн отримають 72 українці, яких Росія незаконно позбавила волі, - МінТОТ
Більше новин