ФБР розслідує відмивання росіянами грошей через Кіпр

Про це повідомляє Тhe Guardian із посиланням на джерела.

Запит про фінустанову надійшов, коли Кіпр зацікавив американського спецслужбовця Роберта Мюллера, який розслідує можливу змову між президентською кампанією Дональда Трампа 2016 року та Кремлем.

Федеральні слідчі та Казначейство США звернулися до Центрального банку Кіпру в листопаді, щоб знайти детальну інформацію про кіпрський FBME Bank, який було закрито в цьому році. Джерело, знайоме із запитом ФБР, повідомило, що це пов'язано з вивченням Мюллером справи екс-керівника кампанії Трампа Пола Манафорта та грошима, що рухалися між колишніми радянськими державами та США через кіпрські банки.

Читайте також: Екс-керівник президентської кампанії Трампа Манафорт здався ФБР. До чого тут Україна і Янукович

FBME Bank рішуче заперечував звинувачення в тому, що він є каналом для відмивання грошей та іншої злочинної діяльності. Власники банку брати з Лівану Айоб-Фарід Сааб та Фаді Мішель Сааб виступили із заявою про низку критичних статей щодо банку, відкинувши всі закиди про правопорушення.

Видання Bloomberg повідомило, що FBME Bank є предметом двох розслідувань США - щодо кредитних карток банку та про можоиве відмивання російських грошей.

FBME, відомий як Федеральний банк Близького Сходу, базується в Танзанії, але близько 90% її банківських операцій було проведено на Кіпрі. У звіті Мінфіну США від 2014 року зазначено, що банк був установою для відмивання грошей.

Читайте також: Політтехнолога Януковича вважають корупціонером у США, а в Україні - не вважають. Чому це так

• Нагадаємо, США вимагають від Deutsche Bank дані про Дональда Трампа - шукають зв'язки з Росією.
• Пол Манафорт - колишній політтехнолог Партії регіонів і екс-глава передвиборної кампанії Дональда Трампа . 
• 30 жовтня було оприлюднено звинувачення Манафорту та Ричарду Гейтсу, що містить 12 пунктів і включає перешкоджання діяльності урядових установ США, відмивання грошей, несплату податків, шахрайські дії та роботу в якості лобіста іноземної установи без реєстрації, що є кримінальним злочином в США.
• Манафорта та Гейтса відправили під домашній арешт. 
• Замішаний у скандалі з "чорною бухгалтерією" Партії регіонів Манафорт брехав про активи, мав 3 паспорти і подорожував під фейковим ім'ям. Він пояснив це необхідністю зберігати конфіденційність.
• Манафорт літав до Росії 18 разів, і ще 19 разів - до Києва після Майдану.
• Президент Росії Володимир Путін заявив, що Манафорт працював з Януковичем, а не з Росією.
• Манафорт разом з російськими спецслужбами готував статтю про свою роботу в Україні.