Путін під час "ракетного" звернення 21 листопада жодного разу не поворухнув руками: Bild припустив, що це означає
Держфінмоніторинг виявив операції з відмивання коштів на 297 млрд
Державна служба фінансового моніторингу України виявила у першому півріччі 2018 року фінансові операції на 297,1 млрд грн, які можуть бути пов’язані з відмиванням коштів та іншими кримінальними злочинами
Зміст
Про це повідомляє прес-служба Держфінмоніторингу.
Відповідно до виявлених порушень ДСФМУ спрямувала до СБУ, МВС, НАБУ, прокуратури та ДФС 438 матеріалів.
Крім того, за результатами розслідування відмивання коштів, розкрадання та привласнення державних коштів та майна, в тому числі екс-президентом Віктором Януковичем і його спільниками, у першому півріччі 2018 року служба передала до правоохоронних органів 133 таких матеріалів.
"У вказаних матеріалах сума підозрілих фінансових операцій, які можуть бути пов’язані із легалізацією (відмиванням) коштів або з учиненням іншого кримінального правопорушення, становить 276,5 млрд грн", - зазначають у Держфінмоніторингу.
Ця робота триває в рамках поглиблених заходів, вжитих у 2014-2017 роках щодо блокування, арешту та конфіскації коштів в еквіваленті $1,5 млрд.
Також у першому півріччі поточного року Держфінмоніторинг у 21 випадку заблокував кошти, які можуть бути пов’язані з фінансуванням тероризму чи сепаратизму, на загальну суму в еквіваленті 10,1 млн грн. До правоохоронних органів спрямовано 37 матеріалів щодо операцій, які можуть бути пов'язані з фінансуванням тероризму.
Залиште коментар
Читайте також:
- Актуальне
- Важливе
2024, субота
23 листопада
14:22
Президентка Європарламенту Мецола закликала Німеччину надати Україні далекобійні ракети Taurus
14:13
Ексклюзив
До інавгурації Трампа створилася турбулентність десь на 60, а, можливо, 90 днів, - російський опозиційний експерт Морозов
14:04
Оновлено
Банки у Європі та Азії припиняють обслуговувати картки системи UnionPay, видані російським Газпромбанком
13:58
Ударом Storm Shadow по підземному штабу РФ на Курщині, імовірно, ліквідовано російського генерала, - ЗМІ
13:15
Віцепрезидентка Філіппін Сара Дутерте заявила, що найняла кілера, щоб убити президента та його дружину
12:50
ЦАХАЛ вдарив по Бейруту: ціллю атаки був головний командир "Хезболли", член Ради Джихаду Мухаммад Хайдар
12:06
Швейцарія заборонила експорт боєприпасів для польської компанії, тому що вони незаконно потрапили в Україну
11:33
Кабмін: усі відстрочки від мобілізації, видані раніше Мінекономіки та через "Дію", дійсні лише до весни 2025 року
10:57
Атеш: у підрозділах РФ зростає кількість конфліктів між російськими військовими та бурятами, є випадки вбивств
10:49
Галущенко попередив, що ситуація на ЗАЕС стає дедалі небезпечнішою через часті перебої електропостачання
10:44
Анонс
"Піккардійська Терція" вирушає із різдвяними концертами у всеукраїнський благодійний тур
10:29
ГУР: у РФ діє близько півсотні спецпрограм для перепрограмування свідомості дітей та молоді України
10:08
Канада "дотримається своїх зобовʼязань" щодо арешту Нетаньягу за ордером МКС, - глава МЗС Жолі
09:44
Вчителів яких предметів та священників яких конфесій збирались масово розстрілювати росіяни після вторгнення до України: заява Буданова
