"Обнал" для жителів ОРДЛО. У Харкові викрито ділків, через яких пройшло 100 млн

За наявними даними, зловмисники з Харкова вибудували незаконну схему отримання готівки громадянами на тимчасово окупованих територіях України. Ділки використовували для незаконних грошових операцій банківські картки, оформлені на підставних осіб - мешканців тимчасово окупованої території України. Загалом фігуранти проконвертували грошові активи на суму понад 100 млн гривень, щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом, розкриває деталі Еспресо.TV.

Проведено одинадцять обшуків в офісних та житлових приміщеннях, транспортних засобах осіб причетних до організації оборудок.





"Виявлено та вилучено готівкові кошти в національній та іноземних валютах на суму понад 1 мільйон гривень, а також 40 банківських карток, комп'ютерну техніку, мобільні термінали, документи та відомості, що підтверджують злочинну діяльність", - повідомила сьогодні, 19 червня 2021 року, Державна прикордонна служба України.

Попередньо встановлено, що правопорушниками завдано збитки державному бюджету у сумі близько 13 млн гривень.

На даний час проводяться заходи щодо викриття повного механізму здійснення протиправної діяльності.

Заходи проводились співробітниками управління оперативно-розшукової діяльності Східного регіонального управляння Держприкордонслужби України, спільно із Головним управлінням ДФС у Харківській області за силової підтримки бійців прикордонного загону "ДОЗОР" під процесуальним керівництвом Харківської обласної прокуратури.
 

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb