Приховував неплатоспроможність: СБУ викрила голову правління одного з банків на подачі фальшивої фінзвітності

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Згідно з повідомленням, кіберфахівці СБУ задокументували протиправну діяльність голови правління та головного бухгалтера одного із банків. Для приховування неплатоспроможності установи вони фальсифікували фінансову документацію під час подачі звітностей до Національного банку України.

Оперативники встановили, що організатори подавали неправдиві дані для отримання від НБУ кредитних коштів за програмою рефінансування. Вони неодноразово протягом 2018-2020 років вносили до фінансової звітності недостовірні відомості щодо наявності у фінустанови прав на цілісний майновий комплекс з харчового виробництва.

У пресслужбі зазначили, що балансову вартість комплексу було визначено у 277 млн грн, що становить 13,7% від всіх активів банку. Отримавши недостовірні дані регулятор у 2019 році видав банку 7 млн грн рефінансування та 50 млн кредиту "овернайт" для підтримки ліквідності.

Зазначається, що через дії спільників банк було визнано неплатоспроможним. До установи введено тимчасву адміністрацію Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Точний розмір завданих державі збитків встановлюється у подальшому досудовому розслідуванні.

У пресслужбі додали, що наразі голові правління банку та головному бухгалтеру оголошено підозру за фактом фальсифікації фінансових документів банківської установи, за попередньою змовою групою осіб.