Приховував неплатоспроможність: СБУ викрила голову правління одного з банків на подачі фальшивої фінзвітності

22 квітня, 2021 четвер
15:41

Служба безпеки України (СБУ) викрила голову правління одного з банків на подачі фальшивої фінансової звітності для приховування неплатоспроможності установи

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Згідно з повідомленням, кіберфахівці СБУ задокументували протиправну діяльність голови правління та головного бухгалтера одного із банків. Для приховування неплатоспроможності установи вони фальсифікували фінансову документацію під час подачі звітностей до Національного банку України.

Оперативники встановили, що організатори подавали неправдиві дані для отримання від НБУ кредитних коштів за програмою рефінансування. Вони неодноразово протягом 2018-2020 років вносили до фінансової звітності недостовірні відомості щодо наявності у фінустанови прав на цілісний майновий комплекс з харчового виробництва.

У пресслужбі зазначили, що балансову вартість комплексу було визначено у 277 млн грн, що становить 13,7% від всіх активів банку. Отримавши недостовірні дані регулятор у 2019 році видав банку 7 млн грн рефінансування та 50 млн кредиту "овернайт" для підтримки ліквідності.

Зазначається, що через дії спільників банк було визнано неплатоспроможним. До установи введено тимчасву адміністрацію Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Точний розмір завданих державі збитків встановлюється у подальшому досудовому розслідуванні.

У пресслужбі додали, що наразі голові правління банку та головному бухгалтеру оголошено підозру за фактом фальсифікації фінансових документів банківської установи, за попередньою змовою групою осіб.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Читайте також:
НАТО
7 травня, 2021 п'ятниця
Білий дім відредагував заяву своєї представниці про вступ України до НАТО
Еден Азар
6 травня, 2021 четвер
"Реал" після вильоту із ЛЧ вказав на двері своєму найдорожчому футболісту
7 травня, 2021 п'ятниця
На Київщині за підозрою в шахрайстві затримали голову ОТГ
Київ
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 27.62
    Купівля 27.62
    Продаж 27.87
  • EUR
    Купівля 33.23
    Продаж 33.7
  • Актуальне
  • Важливе
2021, субота
8 травня
13:40
Чеський прем'єр Бабіш закликав країни ЄС вислати російський дипломатів
13:18
На свята жителі окупованого Сімферополя залишилися без води
13:00
Проукраїнський Донецьк був проти війни. Оприлюднено унікальну відеохроніку весни 2014 року
12:55
Дружина Сергія Лещенка виступає у Москві, - Стерненко
12:42
"Подвиг нашого народу". Згадок України та українців у заяві Разумкова з нагоди 8 травня немає
12:34
Олена Трегуб
"Перспектива членства в НАТО допомогла б стимулювати українську владу", – керівниця секретаріату Незалежного антикорупційного комітету з питань оборони
12:15
Бійці ООС збили 2 ворожих безпілотника
11:59
СБУ викрила в Одесі 5 ворожих агітаторів та ботоферму сепаратистів
11:23
Серед союзників українців у Другій світовій Зеленський поставив на перше місце росіян
11:00
На Чорногорі випало 20 см снігу
10:47
"Блінкен промацував, на які компроміси готова піти Україна в імовірному замиренні Америки і Росії", – Тарас Стецьків
10:37
Нацполіція нагадує: за комуністичну символіку дають 5 років в'язниці
10:06
Коронавірус в Україні: близько 9 тис. заражень та 370 смертей за добу. Найгірше у Києві, Харкові, Дніпрі й на Донеччині
09:28
В Одесі від COVID-19 пішов з життя головлікар поліклініки, - ЗМІ
09:00
Сьогодні в Україні - День пам'яті та примирення. 76 років тому капітулювала нацистська Німеччина
08:32
7 травня на фронті: росіяни 11 раз обстріляли українців поблизу 9 міст, селищ та сіл
08:10
Нічні заворушення на Храмовій горі в Єрусалимі: поранено 17 поліцейських, постраждали 250 палестинців
07:50
З апарату Лукашенка звільняють "неблагонадійних"
07:21
На 101-му році життя помер один з ідеологів Перебудови
07:00
Анонс
ЮКІ
Телепрем'єра - у "Вечорі з Миколою Княжицьким" - фільм "ЮКІ - історія перемог вільних українців"
2021, п'ятниця
7 травня
22:52
Австралія відкриється для туристів не раніше 2022 року
22:32
Володимир Зеленський
Зеленський підписав указ про Центр протидії дезінформації
22:30
Новий вид COVID-19 вражає молоде населення, - Степанов
22:10
Володимир Зеленський
Коронавірус: Зеленський підписав указ про гуманітарну допомогу Індії
21:52
НАТО
Білий дім відредагував заяву своєї представниці про вступ України до НАТО
21:35
Марсохід
Марсохід Perseverance вперше записав звук робота-вертольота Ingenuity
21:20
Російський літак вдруге за три дні порушив естонський кордон
21:03
Україні необхідно придбати ще 5 млн доз вакцин від коронавірусу, - Степанов
20:57
Ексклюзив
"Дуже жорстко вплине на імідж України": Чалий про візит Блінкена в Україну
20:53
COVID-сертифікат видаватиметься тим, хто отримав щеплення препаратом схваленим ВООЗ, - Ляшко
20:46
На трасі Одеса – Рені Lexus врізався у відбійник, постраждала жінка
20:22
Джо Байден
Впевнений, що ми зможемо зустрітися з Путіним, - Байден
20:13
Юрій Опришко
У львівському госпіталі помер військовий Юрій Опришко, якого поранили на початку квітня
20:00
У Києві розробили електронну мапу пунктів вакцинації від коронавірусу
19:49
У Києві не заплановано масштабних акцій на 9 травня, - Крищенко
19:43
Микита Потураєв
Потураєв: В українців не можна забрати День перемоги над нацизмом
19:39
Ольга Стефанішина
Порядок денний саміту НАТО ще не затверджений, - Стефанішина
19:18
гроза
ДСНС попередила про грозу на Київщині у найближчі години
19:08
Дитячий садок, - тренер про скандальний матч "Минай" - "Шахтар"
18:59
ВООЗ
ВООЗ внесла до списку рекомендованих китайську COVID-вакцину Sinopharm
Більше новин