Провели махінації з землею на понад 66 млн грн: на Сумщині викрили зловмисників

14 січня, 2022 п'ятниця
14:25

СБУ затримала зловмисників, які хотіли уникнути сплати податків від продажу агрофірми на Сумщині

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

За інформацією досудового розслідування, керівництво регіональних агрофірм продало свої підприємства за понад 350 млн грн.

Замість обов’язкової сплати податків на суму 66,2 млн грн, вони вивели ці кошти в тінь. Зловмисники нібито інвестували цю суму в спеціально створені фірми, а потім провели через низку фірм-прокладок і "легалізували" їх через купівлю елітної нерухомості й автомобілів преміум-класу.



Під час обшуків правоохоронці вилучили офіційну документацію та чорнову бухгалтерію, мобільні телефони та комп’ютерну техніку, банківські картки із доказами протиправної діяльності.

За висновками експертизи, оборудка завдала держбюджету збитків на 66,2 млн грн. Для їхнього відшкодування суд арештував майно та кошти правопорушників.



У межах кримінального провадження організатору протиправної схеми повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 209 та ч. 3 ст. 212 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, а також ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) Кримінального кодексу України. Оскільки зловмисник переховується від слідства, його оголосили в розшук.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Читайте також:
Байден
Автор Віталій Портников
20 січня, 2022 четвер
Віталій Портников: Байден обіцяє катастрофу, Зеленський стурбований шашликами
Олексій Арестович
20 січня, 2022 четвер
"Професійний провокатор": ексрадника Єрмака Арестовича внесли до бази Миротворця
Дмитрий Кулеба
20 січня, 2022 четвер
"Рішення вже ухвалене": Кулеба заявив, що США підготувалися "перекрити кисень" економіці РФ
Київ
-1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 28.14
    Купівля 28.14
    Продаж 28.42
  • EUR
    Купівля 31.84
    Продаж 32.27
  • Актуальне
  • Важливе
2022, п'ятниця
21 січня
22:55
жінки військові
Міноборони підготувало новий наказ щодо військового обліку для жінок: визначено 14 спеціальностей та 6 професій
22:48
"Наша країна не приймає ультиматумів": президент Болгарії відреагував на вимогу РФ щодо виведення військ НАТО
22:22
Естонія  армія
Німеччина заборонила Естонії постачати зброю в Україну, - The Wall Street Journal
22:22
Петро Порошенко
Україна має взяти приклад з влади Румунії у реакції на загрозу вторгнення РФ, - Порошенко
22:19
Нефьодов
Ідея заборони для ФОП 3-ї групи працювати з юрособами може свідчити про проблеми з наповненням бюджету – Нефьодов
22:16
ТРЦ COSMO Multimall
СБУ отримала повідомлення про замінування восьми ТРЦ Києва
22:02
Mi-17
США передадуть Україні бойові гелікоптери Мі-17
21:40
ЄС
Росія створила найбільшу проблему для безпеки Європи з часів холодної війни, - представник ЄС
21:18
Владислав Єсипенко
"Суд" в окупованому Криму оголосив відмову журналісту Єсипенку в порушенні кримінальної справи щодо тортур з боку співробітників ФСБ
21:03
"Динамо" - "Баварія"
"Динамо" розтрощило іспанський клуб у першому матчі в новому році
20:55
військові жінки
Програмісти Держспецзв'язку розробили месенджер "Розмова" для українських військових
20:48
карантин
Львівська, Рівненська та Чернівецька області можуть повернутися до "червоної" зони карантину, - Ляшко
20:39
"Шахтар" - "Шериф"
"Шахтар" сенсаційно зганьбився у першому матчі в новому році
20:35
Стрічка-призер Берлінале "Стоп-Земля" вийшла в прокат для людей із порушенням зору
20:30
Жуніор Мораєс
Як на Євро поїхати, то він українець, а як війна - бразилець: ексфутболісти збірної України Зозуля та Мораєс підірвали мережу
20:29
Ексклюзив
Олексій Гарань
У Зеленського ідея фікс - знищити Порошенка політично, - політолог Гарань
20:28
Сергій Нікіфоров
"Це був просто приклад": Никифоров прокоментував заяву Зеленського про можливу окупацію Харкова у разі вторгнення РФ
20:23
Ексклюзив
Євгеній Лавренчук
"Спокійно зможу спати лише тоді, коли привеземо Лавренчука до Львова", – адвокат митця
20:13
Джавелін
Javelin та Stinger: Міноборони країн Балтії отримали від США дозвіл на постачання озброєння Україні
19:59
Олександр Абраменко
Олімпіада-2022: хто і в яких видах спорту представить Україну в Пекіні
19:57
Блінкен  Кулеба
"Гарні новини - дипломатія продовжує працювати": Блінкен обговорив із Кулебою підсумки зустрічі з Лавровим
19:52
Росія направила на навчання до Білорусі два дивізіони систем протиповітряної оборони "Тріумф" С-400
19:44
Кріштіану Роналду та Андрій Ярмоленко (ліворуч)
Роналду ризикує пропустити матч проти Ярмоленка в АПЛ
19:36
Зеленські
"Відсутня будь-яка інформація, військові не перебували у відрядженні": УДО про повідомлення щодо відпочинку родини Зеленського на Сейшелах
19:27
Ексклюзив
Вігірінський
Політика української влади у інформаційному питанні щодо війни з РФ не зрозуміла, - політексперт
19:25
школа
Школярів у Сумах та Чернівцях переводять на "дистанційку" через поширення COVID-19
19:24
Перша частина трилогії: співачка Крістіна Агілера випустила іспаномовний альбом
19:03
Федір Веніславський
Українцям незабаром представлять план дій у разі розширення агресії з боку РФ, - Веніславський
19:02
"Набагато більше, ніж звичайний напій": Італія попросила ЮНЕСКО внести еспресо до списку Всесвітньої спадщини
18:50
Андрій Лунін
"Ліверпуль" вирішив придбати українського воротаря "Реалу" Луніна, - ЗМІ
18:43
Дмитро Кулеба
РФ поширює наратив, що Україну накачують зброєю, і що вона небезпечна, - Кулеба про переговори Блінкена і Лаврова
18:31
ПАРЄ
Україна оскаржить повноваження російської делегації у ПАРЄ, - Гончаренко
18:14
Канада надасть Україні $120 млн позики на тлі зусиль РФ з дестабілізації української економічної системи
18:10
Вимагав хабар на суму $50 тис: на Хмельниччині депутат отримав 7 років ув'язнення
18:10
Арсен Аваков
"Обережніше зі словами. Це не серіал і не спектакль": Аваков відреагував на заяву Зеленського про загрозу окупації Харкова та закликав його говорити "не про шашлики"
18:07
Богдан Леднєв
"Динамо" відправило талановитого футболіста в Угорщину
18:02
Всесвітній економічний форум
Щорічний Всесвітній економічний форум у Давосі проведуть 22-26 травня в очному форматі
17:56
днр
Визнання незалежності так званих ЛДНР Росією - це політична заява і помилкове рішення, - представник ЄС
17:45
По всьому світу: вчені вперше виявили наночастинки пластику на обох полюсах Землі
17:38
Андрій Шевченко
Шевченко веде переговори зі збірною Польщі, - ЗМІ
Більше новин